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信息披露 - 财富管理 - 上海证券报·中国证券网
<p>八、需提示投资者关心的期后事项、或有事项及其他主要事项....................................159</p><p>净额为-1，464，010.04 元、-559，993.00 元、-432，711.00 元，公司次要通过银行告贷和股东资金拆入维持流动性，现金流量较为严重。若公司将来现金流不克不及逐渐改善，将会对公司的一般运营发生影响。</p><p>释 义</p><p>全国中小企业股份让渡系统无限义务公司（以下简称“全国股份让渡系统公司”）对本公司股票公开让渡所作的任何决定或看法，均不表白其对本公司股票的价值或投资者的收益作出本色性判断或者。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。</p><p>指以空冷为主湿冷为辅，实现管内载热介质闭轮回，并将管内载热介质热量通过间壁式换热传送到大气中的一种工业冷却系统冷却（凝）设备/冷却 指 对被冷却介质进行冷却（凝）的换热设备</p><p>持一见，因而两人可以或许对公司绝对性影响。若公司控股股东操纵其对公</p><p>公司网站</p><p>公司声明.............................................................................................................................................2</p><p>休未休假工资 1609 元，由公司出具解除劳动合同证明并为孙念打点社保转移和赋闲金领取手续。公司不服裁决告状至法院，法院正在审理中。</p><p>十二、运营成长方针及风险峻素........................................................................................ 165</p><p>闭式空冷轮回冷却水系统设备供应商的下业次要为冶金、石化、煤化工、电力、钢铁类企业，下业的市场规模和扩展速度次要依赖于国度的宏观政策和经济形势。若国度政策调整或宏观经济形势发生晦气波动，则对下流企业的成长形成晦气影响，进而对工业冷却设备的需求形成冲击。</p><p>十、未决诉讼</p><p>是一种高效的冷却（凝）设备；亦称为蒸发式空冷器、表</p><p>发电站的环节系统之一，次要用于火力发电、核电等含有汽轮机的电站，包罗电站直流冷却系统、电站空冷系统、电站湿冷系统三品种型</p><p>二零一五年十二月</p><p>国度尺度委 指 中国国度尺度化办理委员会</p><p>九、关于股权让渡和谈特殊条目的申明</p><p>英文名称： Hubei Zhongsheng Water Conservation Co.，Ltd.注册本钱：500 万元</p><p>股份公司成立日期：2015 年 9 月 6 日</p><p>湖北中圣节水股份无限公司</p><p>三会议事法则 指</p><p>主办券商、国信证券 指 国信证券股份无限公司内核小组、内核 指 国信证券股份无限公司保举挂牌项目内核小组挂牌、新三板挂牌、公开让渡指公司股份在全国中小企业股份让渡系统进行挂牌公开让渡行为</p><p>五、演讲期资金占用环境及相关办法.................................................................................. 70</p><p>若是公司不克不及达到上述上市方针，甲方在划一前提下，不得先于乙方减持或让渡公司股份。</p><p>牌；（4）公司或部属其他公司呈现甲方不知情的帐外现金发卖收入时；（5）公司原股东中的一方或多方本色性违反本和谈书作出的陈述与；或违反其在和谈</p><p>公司声明</p><p>《公司章程》 指 湖北中圣节水股份无限公司章程</p><p>科技部 指 中华人民国科学手艺部</p><p>无限公司、中圣能源 指 武汉中圣能源环保工程无限公司中圣节能 指 武汉中圣节能手艺工程无限公司</p><p>《公司法》 指 《中华人民国公司法》</p><p>六以北</p><p>释 义.................................................................................................................................................10</p><p>书面劳动合同，劳动仲裁认定公司应向孙念领取解除劳动合同补偿金49000元及应</p><p>国度学问产权局 指 中华人民国国度学问产权局</p><p>六、演讲期次要财政数据及财政目标阐发........................................................................ 117</p><p>四、股本构成及变化环境.......................................................................................................17</p><p>五、全国股份让渡系统公司同意挂牌的审查看法............................................................179</p><p>二、演讲期公司及其控股股东、现实节制人违法违规及受惩罚环境..............................62</p><p>光谷二以东，高新</p><p>公司子公司武汉中圣节能手艺工程无限公司次要担任产物出产，其所具有的出产厂房具体环境如下：</p><p>以空气为冷却介质，操纵空气的温升带走热量，对被冷却介质进行冷却（凝）的设备</p><p>第二节 公司营业...........................................................................................................................27</p><p>八、相关机构...........................................................................................................................25</p><p>办理层 指 公司董事、监事和高级办理人员</p><p>五、次要税项.........................................................................................................................117</p><p>质检总局 指 中华人民国国度质量监视查验检疫总局</p><p>第一节 公司概况</p><p>以水为冷却介质，操纵水的温升带走热量，对被冷却介质进行冷却（凝）的设备，凡是外配冷却塔空冷器/空冷设备 指</p><p>二、焦点手艺人员流失的风险</p><p>影响的联系关系买卖；（3）若公司满足甲方承认的中国证监会及证券买卖所的刊行上</p><p>国信证券和经办律师认为：上述对赌和谈是股东与股东之间的商定，未损害公司好处，不会形成公司本次挂牌妨碍。</p><p>一、三会成立健全及运转环境.............................................................................................. 60</p><p>二、主办券商声明.................................................................................................................175</p><p>司法法式进展环境形态 当事人 涉诉金额 事由及诉讼/仲裁成果</p><p>司的现实节制权，对公司的运营决策、人事、财政等进行不妥节制，可能会给公司运营和其他权益股东带来风险。</p><p>（元）武汉市劳动争议仲裁委员会</p><p>第五节 相关声明.........................................................................................................................174</p><p>十、演讲期股利分派政策、利润分派环境以及公开让渡后的股利分派政策................164</p><p>电子邮箱：</p><p>按照《证券法》的，本公司运营与收益的变化，由本公司自行担任，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。</p><p>三、股权布局...........................................................................................................................13</p><p>六、补助对公司业绩影响较大的风险演讲期内，公司具有较多的补助。2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月公司收到的补助金额别离为 706，100.00 元、962，500.00 元、255，000.00 元，占当期利润总额的 60.00%、103.44%、4.70%。虽然 2015 年 1-6 月占比大幅降低，可是公司的经停业绩对补助仍具有必然的依赖。若是将来公司补助下降，可能会对运营成果形成必然的影响。</p><p>九、演讲期资产评估环境.................................................................................................... 164</p><p>德律风：/87526979</p><p>第四节 公司财政...........................................................................................................................76</p><p>公司未决诉讼环境具体如下：</p><p>第三节 公司管理.............................................................................................................................60</p><p>全国股份让渡系统 指 全国中小企业股份让渡系统</p><p>居处：武汉市洪山区关山二国际企业核心 3幢 4-404 号</p><p>二、审计看法...........................................................................................................................92</p><p>三、焦点手艺更新换代的风险</p><p>邮编：430074</p><p>三、法令看法书.....................................................................................................................179</p><p>无限公司章程 指 武汉中圣能源环保工程无限公司章程</p><p>完美的手艺研发团队、行业经验丰硕的焦点手艺人员是行业内企业维持其手艺劣势的主要保障。因为闭式空冷轮回冷却水系统范畴涉及的介质品种多、工艺复杂，且我国地区广漠、季候变化较着，工业冷却设备的研发设想对复合型人才的需求就十分火急。因而，焦点手艺人员的流失将减弱行业内企业的合作力，也可能导致焦点手艺泄露等晦气后果。</p><p>第六节 附件.................................................................................................................................179</p><p>工业冷却手艺壁垒较高，且跟着手艺程度的提拔与市场需求的变化，相关手艺也在不竭更新，因而会导致手艺更新慢的企业被裁减。虽然以结合式空冷手艺为焦点的闭式空冷轮回冷却水系统代表了当前最先辈的工业冷却手艺，但并不克不及解除跟着社会的前进有更先辈的手艺呈现的可能性。若是新手艺能够代替现有手艺，则对未控制新手艺的企业形成较大冲击。</p><p>蒸发式冷却设备 指</p><p>六、董事、监事及高级办理人员环境.................................................................................. 21</p><p>上述诉讼案件涉诉金额对公司损益影响不大，总体而言，未决诉讼不会对公司财政情况及持续运营发生显著影响。</p><p>冯晓强为公司的第一大股东，目前持有公司 225 万股股份，占公司股份总数的 45%、郭宏新持有公司 101.75 万股股份，占公司股份总数的 20.35%，二人合</p><p>演讲期 指 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月闭式空冷轮回冷却水系统指</p><p>《股东大会议事法则》、《董事会议事法则》、《监事会议事法则》元（万元） 指 人民币元（万元）</p><p>发改委 指 中华人民国国度成长和委员会</p><p>五、资产评估师事务所声明................................................................................................ 178</p><p>湿球温度 指</p><p>（凝）器</p><p>水冷器/水冷设备 指</p><p>若是公司不克不及达到上述方针，则乙方能够选择让渡公司股份，甲方对乙方的退出路子承担义务，当无第三方受让股份时，甲方必需受让乙方的股份，且乙方在与冯睿签定《股权让渡和谈》商定的股权让渡价钱根本上按年息 8%计较，让渡股权时，不足部门甲方担任。</p><p>计持股 65.35%，且冯晓强现任公司董事兼总司理、郭宏新任公司董事长，2015</p><p>50，609.00</p><p>公司总司理、副总司理、总工程师、财政担任人、董事会秘书</p><p>因 2014 年 12 月 31 日至 2015 年 1 月 8日期间，孙念不从命公司放置无故旷工，公司依除了与孙念的劳动关系，孙念因而提起劳动仲裁并辩称公司未与其签订</p><p>二、股份挂牌环境...................................................................................................................12</p><p>七、演讲期次要会计数据及财政目标简表.......................................................................... 24</p><p>四、公司章程.........................................................................................................................179</p><p>其签榜书面劳动合同，劳动仲裁认定公司应向胡松塔领取解除劳动合同补偿金</p><p>本公司担任人和主管会计工作的担任人、会计机构担任人本公开让渡仿单中财政会计材料实在、完整。</p><p>2105 年 3 月 17 日做出裁决书，武汉中圣能源环保工程无限公司不服向东湖开辟区法院告状，法院正在审理中。</p><p>三、贸易模式...........................................................................................................................31</p><p>一、主办券商保举演讲.........................................................................................................179</p><p>第一节 公司概况.............................................................................................................................12</p><p>全国股份让渡系统公司 指 全国中小企业股份让渡系统无限义务公司</p><p>公司出格提示投资者留意下列严重事项：</p><p>申请人孙念 50，609.00</p><p>一、焦点手艺泄露的风险</p><p>《营业法则》 指 《全国中小企业股份让渡系统营业法则（试行）》</p><p>五、严重资产重组请况...........................................................................................................21</p><p>通过板面进行传热的换热部件，次要包罗平板式、波纹板式、板翅式等板型电站冷却系统 指</p><p>年 9 月，两人签订了分歧步履和谈，和谈商定两人在董事会和股东大会表决中保</p><p>2105 年 3 月 17 日做出裁决书，武汉中圣能源环保工程无限公司不服向东湖开辟区法院告状，法院正在审理中。</p><p>严重事项提醒</p><p>六、其他与公开让渡相关的主要文件................................................................................ 179</p><p>以水和空气为冷却介质，通过水的蒸发带走热量，再由空气将蒸气吸纳排出，对被冷却介质进行冷却（凝）的设备，</p><p>六、公司所处行业概况、市场规模及行业根基风险特征..................................................50</p><p>一、公司全体董事、监事及高级办理人员签名及公司盖印............................................174</p><p>工商局 指 工商行政办理局</p><p>高级办理人员 指</p><p>四、次要会计政策、会计估量及演讲期变化环境.............................................................. 92</p><p>武汉市劳动争议仲裁委员会</p><p>八、公司管理风险</p><p>工信部 指 中华人民国工业和消息化部</p><p>代表人：郭宏新</p><p>1，736，403</p><p>.00 元，领取利钱</p><p>一、财政报表...........................................................................................................................76</p><p>通过金属管壁概况进行传热的换热部件，次要包罗光管、翅片管、其他异型高效管等板式换热部件 指</p><p>无限公司成立日期：2002 年 12 月 25 日</p><p>十一、控股子公司或纳入归并报表的其他企业根基环境................................................164</p><p>四、政策与宏观经济变更的风险</p><p>闭式空冷轮回冷却水系统及相关焦点设备手艺壁垒较高，对焦点手艺的控制与是行业内企业维持合作力的主要路子。虽然行业内企业凡是会通过申请专利等办法对各自的焦点手艺进行，但一旦呈现焦点手艺泄露、被合作敌手操纵等环境，企业的合作力将遭到较大负面影响。</p><p>十一、现金流严重的风险</p><p>二、财政报表及审计演讲.................................................................................................... 179</p><p>是一个热力学系统中的能量参数，是内能和体积的勒让德变换</p><p>申请人胡松塔</p><p>2012 年 8 月 30 日，公司子公司取得武汉市河山资本和规划局东湖新手艺开</p><p>衡宇所有权人 座落 面积（㎡） 账面价值（元）武汉中圣节能手艺工程无限公司</p><p>5697.20 8，141，644.82</p><p>庭外调整安徽鸿钢布局（集团）股份无限公司（被告）</p><p>中文名称：湖北中圣节水股份无限公司</p><p>三、律师声明.........................................................................................................................176</p><p>安徽鸿钢布局（集团）股份无限公司签</p><p>本公司及全体董事、监事、高级办理人员许诺本公开让渡仿单不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，并对其实在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。</p><p>居处：深圳市红岭中 1012 号国信证券大厦 16-26 层</p><p>发区颁布的“扶植工程规划许可证”，同意公司上述厂房的扶植工程规划，但公司未打点其他厂房扶植手续，以致于公司子公司未能取得房产证。目前，公司子公司正在补办相关房产扶植手续。虽然公司曾经动手打点上述房产证补办手续，但仍可能由于前期扶植手续不全而蒙受相关部分惩罚。</p><p>五、与主停业务相关环境.......................................................................................................45</p><p>0 元</p><p>49000 元及应休未休假工资 1609 元，由公司出具解除劳动合同证明并为胡松塔打点社保转移和赋闲金领取手续。公司不服裁决告状至法院，法院正在审理中。</p><p>Hubei Zhongsheng Water Conservation Co.，Ltd.武汉市洪山区关山二国际企业核心 3幢 4-404 号公开让渡仿单（申报稿）保举主办券商</p><p>严重事项提醒.....................................................................................................................................3</p><p>一、根基环境</p><p>202，196.0</p><p>因 2014 年 12 月 31 日至 2015 年 1 月 8日期间，胡松塔不从命公司放置无故旷工，公司依除了与胡松塔的劳动关系，胡松塔因而提起劳动仲裁并辩称公司未与</p><p>一、公司主停业务、次要产物或办事及其用处.................................................................. 27</p><p>公司在 2015 年 9 月变动为股份无限公司。因为股份无限公司和无限义务公司在公司管理上具有较大的分歧，出格是公司现有规模比力小的环境下，新的轨制对公司管理提出了更高的要求。而公司在相关轨制的施行中尚需理解、熟悉，公司管理具有风险。</p><p>除非本文还有所指，下列词语具有的寄义如下：</p><p>三、运营环境...................................................................................................................62</p><p>公司、本公司、股份公司、中圣节水指 湖北中圣节水股份无限公司</p><p>四、审计机构声明.................................................................................................................177</p><p>的次要权利；或公司、原股东因违反法令律例而蒙受严重行政惩罚或科罚，致使公司及格 IPO（或挂牌）目标无法实现或使甲方的好处蒙受严重丧失的；（6）公</p><p>司因运营吃亏导致其净资产不足注册本钱的 50%；（7）在 2016 年 12 月 31 日前未能成功在新三板挂牌。”（二）2015 年 7 月 15 日，冯晓强（甲方）同曾义（乙方）签订《和谈》，和谈商定，甲方公司于本合同签订之日起 12 个月内在国内上市（新三板、创业板、主板等）。</p><p>2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月公司运营勾当发生的现金流量净额为</p><p>七、应收账款回款较慢的风险演讲期内，公司应收账款金额较大。2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月，公司应收账款余额别离为 17，027，436.95 元、22，637，572.87 元、17，038，376.87元。因为公司下旅客户多为钢铁企业、煤炭企业，近年来盈利情况较差，这可能导致公司应收账款不克不及按时收回风险。</p><p>402，478.24 元、-3，075，848.20 元、257，393.34 元，投资勾当发生的现金流量</p><p>标定空气相对湿度的一种手段，具体指某一形态的空气，同湿球温度表的潮湿温包接触，发生绝热热湿互换，使其达到饱和形态时的温度。该温度是用温包上裹着湿纱布的温度表，在流速大于2.5m/s且不受间接辐射的空气中，所测得的纱布概况温度，以此作为空气接近饱和程度的一种怀抱。四周空气的饱和差愈大，湿球温度表上潮湿纱布上发生的蒸发愈强，而其湿球温度也就愈低。按照干、湿球温度的差值，能够确定空气的相对湿度焓 指</p><p>目 录...................................................................................................................................................8</p><p>订了《钢布局工程制造安装合同》，合同对总工期、工程量、工程材料及质量的验收、复验，分包等进行了商定。在合同履行过程中，因安徽鸿钢布局（集团）股份无限公司未恪守合同商定，中圣节能未领取合同款，安徽鸿钢布局（集团）股份无限公司在诉至武汉东湖新手艺开</p><p>三会 指 股东大会、董事会、监事会</p><p>二、公司次要出产或办事流程及体例.................................................................................. 29</p><p>六、董事、监事、高级办理人员相关环境.......................................................................... 71</p><p>五、现实节制人不妥节制风险</p><p>2012 年 9 月 4 日，公司子公司中圣节能与</p><p>面湿式空冷器、闭式冷却塔等管式换热部件 指</p><p>四、公司与营业相关的环节资本要素.................................................................................. 33</p><p>目 录</p><p>十二、公司子公司出产运营场合未打点房产证</p><p>一、根基环境...........................................................................................................................12</p><p>四、同业合作...........................................................................................................................63</p><p>发区，请求法院判令中圣节能当即领取工程价款 1，736，403.00 元，领取商定利钱 202，196.00 元（后期利钱另计较到现实付款日止），中圣节能反诉要求安徽鸿钢布局（集团）股份无限补偿经济丧失，目前该案正在庭外调整中。</p><p>（一）2015 年 8 月，武汉盛环保新能源创业投资基金合股企业（无限合股）（甲方）与冯睿（乙方）、武汉中圣能源环保工程无限公司（丙方）及冯晓强、郭宏新、马明（丁方 1、丁方 2、丁方 3）于 2015 年 8 月签订的《股权让渡和谈书》第八条：业绩许诺及股权回购“原股东（冯晓强、郭宏新、马明）许诺：公司 2015 年的主停业务净利润不低于人民币 1150 万元，若方针公司实现该目标的 80%（920 万元）视同为完成。若 2015 年公司经审计的净利润低于 920万元，原股东赐与我方必然现金弥补，原股东负连带义务。现金弥补金额计较公式为：现金弥补金额=（920 万元-2015 年现实净利润）×11.6×7.5%。”股权回购：“鄙人列环境下，应由原股东受让甲方的股权：（1）公司的焦点营业或办理层发生严重变化致使影响公司一般营业运营；（2）公司进行对甲方发生严重晦气</p><p>传真：</p><p>市前提或新三板挂牌前提，而公司原股东的一方或多方分歧意申请公开辟行或挂</p><p>三、财政报表编制根本及归并范畴变化环境...................................................................... 92</p><p>七、联系关系方、联系关系方关系及联系关系方往来、联系关系方买卖....................................................153</p>