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上海普利特复合材料股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
<p>2、会议以8票同意，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于增资全资子公司的议案》。</p><p>本次投资的实施是为了进一步扩大出产规模、优化产物布局、提高公司盈利能力，合适公司可持续成长的方针。</p><p>一、会议的根基环境</p><p>B．激活办事暗码</p><p>上海市青浦区工业园区新业558号董事会办公室（登记请说明“股东大会”字样）。</p><p>1、对外投资的目标</p><p>按照《上市公司股东大会法则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行零丁计票并及时公开披露。以上第（三）项为出格决议通过的议案，需由出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的三分之二以上通过。</p><p>上海普利特复合材料股份无限公司</p><p>（二）本次会议与会股东或代办署理人交通、住宿等费用自理。</p><p>按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业实施细则》的，股东能够采用办事暗码或数字证书的体例进行身份认证。</p><p>1、股东获取身份认证的具体流程</p><p>联系德律风：</p><p>公司对全资子公司浙江普利特增资，能更好地完成十五万吨汽车用复合材料项目标扶植，有益于公司中持久成长。</p><p>3、股东投票的具体法式</p><p>二、会议审议事项</p><p>■</p><p>在本次股东大会上，公司将向股东供给收集投票平台，股东能够通过深交所买卖系统或互联网系统（）加入收集投票，收集投票法式如下：</p><p>3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。</p><p>（三）会议召开时间：</p><p>（7）资金</p><p>2、子公司根基环境</p><p>暗码激活后如丢失可通过买卖系统挂失，挂失后可从头申请，挂失方式与激活方式雷同。</p><p>第三届监事会第十三次会议决议通知布告</p><p>董事对本次增资环境进行了核查并颁发了暗示同意的看法。</p><p>申请数字证书的，可向深圳证券消息公司或其委托的代剃头证机构申请。</p><p>证券代码：002324 证券简称：普利特 编号：2016-007</p><p>（四）会议召开地址：上海青浦工业园区新业558号公司一楼会议室。</p><p>委托人身份证件号码或停业执照注册号：</p><p>《将来三年股东报答规划（2015-2017年）》详见公司指定消息披露巨潮资讯网（）。</p><p>1、截止2016年1月27日（礼拜三）下战书15:00买卖竣事后在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以股东大会通知发布的体例出席本次股东大会及加入表决；不克不及亲身出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在收集投票时间内加入收集投票；</p><p>公司定于2016年2月1日下战书13:30召开2016年第一次姑且股东大会。</p><p>3、投票时间</p><p>二、董事会会议审议环境</p><p>4、董事长周文先生掌管本次董事会。</p><p>特此通知布告。</p><p>（三）审议《将来三年股东报答规划（2015年-2017年）》。</p><p>（1）项目名称：年产十五万吨汽车用高机能环保型塑料复合材料出产项目。</p><p>证券代码：002324 证券简称：普利特 通知布告编号：2016-006</p><p>本公司及董事会全体通知布告内容实在、精确和完整，不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。</p><p>上海普利特复合材料股份无限公司</p><p>受托人（签字）：</p><p>一、董事会会议召开环境</p><p>4、会议以8票同意，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2016年第一次姑且股东大会的议案》。</p><p>《对外投资通知布告》详见公司指定消息披露《证券时报》和巨潮资讯网（）。</p><p>注：A.如股东对所有议案（包罗议案的子议案）均暗示不异看法，则能够只对“总议案”进行投票。</p><p>1、会议以8票同意，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。</p><p>一、对外投资概述</p><p>特此通知布告</p><p>5、本次监事会会议的召集、召开合适《公司法》等法令、律例和《公司章程》的。</p><p>（一）会议召集人：公司董事会。</p><p>对年产十五万吨汽车用高机能环保型塑料复合材料出产项目标投资，有助于公司更好地满足东部市场快速增加的需求，并通过便利的物流收集办事其他地域市场客户增加需求。规模化出产会提拔公司经济效应，推进运营效益增加，同时提高公司分析合作劣势和抗风险能力，使公司连结持续较快成长。项目环境拜见可行性研究演讲。</p><p>（一）采用买卖系统投票的投票法式</p><p>董事会</p><p>-2017年）》</p><p>上述投资打算及运营方针并不代表公司对本项目标盈利预测，可否实现取决于市场情况变化、运营团队的勤奋程度等多种要素，具有很大的不确定性，请投资者出格留意</p><p>（6）达产打算：项目估计于2018年3月31日投入出产，第一年达产30%，第二年达产60%，第三年达产80%，第四年全数达产。</p><p>2、可行性研究演讲</p><p>联系传真：</p><p>对外投资通知布告</p><p>2016年1月15日</p><p>C．股东通过收集投票系统反复投票的，以第一次无效投票为准。</p><p>2、具有的风险</p><p>办事暗码激活后持久无效，在加入其他收集投票时不必从头激活。</p><p>2、本次董事会于2016年1月15日在上海市青浦工业园区新业558号本公司一楼会议室，以通信表决体例召开。</p><p>出格申明：委托人对受托人的，以在“同意”、“否决”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对统一审议事项不得有两项或两项以上的。若是委托人对某一审议事项的表决看法未作具体或者对统一审议事项有两项或两项以上的，受托人有权按本人的意义决定对该事项进行投票表决。</p><p>本议案尚需提交公司2016年第一次姑且股东大会审议。</p><p>2、收集投票时间：通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的时间为2016年2月1日上午9:30~11:30，下战书13:00~15:00；通过深圳证券买卖所互联网系统投票的具体时间为2016年1月31日下战书15:00至2016年2月1日下战书15:00期间的肆意时间。</p><p>③在“委托股数”项下填报表决看法，1股代表同意，2股代表否决，3股代表弃权；</p><p>3、异地股东可采纳传真或书面的体例于上述时间登记，传真或书面以抵达本公司的时间为准。</p><p>《将来三年股东报答规划（2015年-2017年）》详见公司指定消息披露巨潮资讯网（）。</p><p>（2）公司地址：嘉兴市大桥镇亚太工业园区（A9）380室。</p><p>1、现场会议召开时间：2016年2月1日（礼拜一）13:30；</p><p>B．对“总议案”进行投票视为对所有议案表达不异看法。若是股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为无效看法，其他未表决的议案以总议案的表决看法为准；若是股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决看法为准。</p><p>证券代码：002324 证券简称：普利特 通知布告编号：2016-004</p><p>3、对公司的影响</p><p>本议案尚需提交公司2016年第一次姑且股东大会审议。</p><p>监 事 会</p><p>按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》等相关文件，董事会制定并审议通过《将来三年股东报答规划（2015年-2017年）》。</p><p>通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月31日15:00－2016年2月1日15:00。</p><p>2016年1月15日</p><p>与会列位董事对本次董事会会议议案逐项进行了当真审议，以通信表决体例进行了表决，通过了以下决议：</p><p>2、公司董事、监事、董事会秘书和其他高级办理人员；</p><p>（5）运营范畴：研发、发卖：高机能改性高塑料复合材料，发卖：汽车配件、计较机及软件、机电设备、环保设备、建筑材料、金属材料，化工材料范畴内的“手艺开辟、手艺让渡、手艺办事、手艺征询”办事，处置进出口营业（上述运营范畴不含国度法令律例、和许可运营的项目。）。</p><p>3、本次对全资子公司浙江普利特的增资不涉及联系关系买卖，“十五万吨汽车用复合材料项目”投资也不涉及联系关系买卖，不形成《上市公司严重资产重组办理法子》的严重资产重组。</p><p>（4）代表人：张祥福。</p><p>登岸网址：的“暗码办事专区”；填写相关消息并设置办事暗码。</p><p>同意全资子公司浙江普利特新材料无限公司（以下简称“浙江普利特”）以自筹资金49384.08万元投资扶植年产十五万吨汽车用高机能环保型塑料复合材料出产项目。</p><p>（一）第三届董事会第十九次会议决议</p><p>1、小我股东亲身出席会议的，出示本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件或证明、证券账户卡；委托代办署理他人出席会议的，代办署理人还应出示股东授权委托书、代办署理人无效身份证件等打点登记手续。</p><p>1、 会议以3票同意，0 票否决，0 票弃权，审议通过了《将来三年股东报答规划（2015年</p><p>■</p><p>公司董事对本议案颁发了暗示同意的看法，认为《将来三年股东报答规划（2015年-2017年）》的制定，有益于公司的持续不变成长，全体股东的权益。</p><p>上海普利特复合材料股份无限公司</p><p>四、备查文件</p><p>（二）会议召集的、合规性：经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2016年第一次姑且股东大会，本次股东大会会议召集法式合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的。</p><p>第三届董事会第十九次会议决议通知布告</p><p>与会列位监事对本次监事会会议议案进行了当真审议，以通信表决体例进行了表决，且通过了以下决议：</p><p>（六）股权登记日：2016年1月27日（礼拜三）。</p><p>（二）审议《关于增资全资子公司的议案》；</p><p>2、董事会表决环境</p><p>2016年1月15日</p><p>为浙江普利特扶植“年产十五万吨汽车用高机能环保型塑料复合材料出产项目”成功进行，公司用自有资金人民币10,000万元对其进行增资。增资后浙江普利特的注册本钱将变动为人民币42,000万元。</p><p>1、对外投资根基环境</p><p>2、法人股东由代表人出席会议的，出示停业执照复印件、能证明其具有代表人资历的无效证明和证券账户卡；委托代办署理人出席会议的，还应出示代办署理人无效身份证件、法人股东单元的代表人依法出具的书面授权委托书。</p><p>（一）会议征询：公司董事会办公室（上海市青浦区工业园区新业558号）</p><p>2、股东按照获取的办事暗码或数字证书可登录网址的互联网投票系统进行投票。</p><p>委托人单元名称或姓名（签字、盖印）：</p><p>1、本次姑且股东大会通过买卖系统进行收集投票的时间为2016年2月1日上午9:30-11:30、下战书13:00-15:00，投票法式比照深圳证券买卖所新股申购营业操作。</p><p>②在“委托价钱”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案同一表决）；1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以响应的价钱别离申报，具体如下：</p><p>董 事 会</p><p>邮政编码：201707 传真号码：</p><p>2016年1月15日公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意全资子公司浙江普利特以自筹资金49384.08万元投资扶植“年产十五万吨汽车用高机能环保型塑料复合材料出产项目”；</p><p>本人（或本单元）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决看法如下：</p><p>一、监事会会议召开环境</p><p>■</p><p>（5）项目扶植内容：年产十五万吨汽车用高机能环保型塑料复合材料。</p><p>监事会认为：《将来三年股东报答规划（2015-2017年）》的制定，有益于公司的持续不变成长，了全体股东的权益。</p><p>委托人持股数量：</p><p>四、参与收集投票的股东的身份认证与投票法式</p><p>2、本次监事会于2016年1月15日在上海市青浦工业园区新业558号本公司第一会议室，以通信表决体例召开。</p><p>六、备查文件</p><p>4、按照《公司章程》和《对外投资办理轨制》的相关，公司本次全资子公司浙江普利特投资扶植十五万吨汽车用复合材料项目以及公司对浙江普利特增资经公司董事会审议通事后，尚需提交股东大会审议。</p><p>委托人证券账户：</p><p>上海普利特复合材料股份无限公司</p><p>公司第三届董事会第十九次会议经审议并同意全资子公司浙江普利特新材料无限公司（以下简称“浙江普利特”）投资扶植“年产十五万吨汽车用高机能环保型塑料复合材料出产项目”（以下简称“十五万吨汽车用复合材料项目”）；同意公司增资浙江普利特。</p><p>本议案尚需提交公司2016年第一次姑且股东大会审议。</p><p>（3）注册本钱：人民币叁亿贰仟万元。</p><p>（一）登记时间：2016年1月29日上午9：00 至11：30，下战书13：30 至15：30。</p><p>2016年1月15日附件：</p><p>⑤不合适上述的申报无效，深圳证券买卖所买卖系统作主动撤单处置。</p><p>2、投票证券代码：362324；投票简称为“普利投票”。</p><p>（4）扶植地址：浙江嘉兴工业区东区，普利特一期项目南侧（永叙以东、步焦以北地块）</p><p>董事对本次对外投资环境进行了核查并颁发了暗示同意的看法。</p><p>1、项目扶植根基环境</p><p>二、监事会会议审议环境</p><p>三、 对外投资的目标、具有的风险和对公司的影响</p><p>（6）与本公司关系：系本公司全资子公司。</p><p>受托人身份证件号码：</p><p>上海普利特复合材料股份无限公司</p><p>④对统一议案的投票只能申报一次，不克不及撤单；</p><p>二、投资项目和子公司的根基环境</p><p>1、上海普利特复合材料股份无限公司《第三届董事会第十九次会议决议》</p><p>（二）采用互联网投票的投票法式</p><p>本项目在扶植期和运营期内将会晤临各类风险峻素的，次要包罗：扶植开辟进度风险、原材料供应风险以及工艺手艺等方面的风险。公司将当真看待各类不确定要素，深切阐发、积极拟定应对方案，加大公司办理和市场开辟力度，做好化解各类可能发生风险的预备工作。</p><p>签订日期： 年 月 日</p><p>本授权委托书的无效刻日为自本授权委托署之日起至该次股东大会会议竣事之日止。</p><p>（一）审议《关于全资子公司对外投资的议案》；</p><p>股东通过深交所买卖系统比照买入股票的体例，凭仗“激活校验码”激活办事暗码。</p><p>①买卖标的目的为买入投票；</p><p>三、会议登记方式：</p><p>（二）第三届监事会第十三次会议决议</p><p>兹全权委托 先生/密斯（下称“受托人”）代办署理本人（或本单元）出席上海普利特复合材料股份无限公司2016年第一次姑且股东大会，受托人有权按照本授权委托书的对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签订该次股东大会需要签订的相关文件。</p><p>授权委托书</p><p>（五）股东大会投票表决体例：本次股东大会采纳现场投票、收集投票相连系的表决体例。公司股东只能选择上述投票表决体例中的一种，统一表决权呈现反复投票的以第一次无效投票成果为准。</p><p>（7）次要财政目标： 单元：元</p><p>联 系 人：林义擎 钱丽娟</p><p>五、其他事项：</p><p>本公司及监事会全体通知布告内容实在、精确和完整，不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。</p><p>本议案尚需提交公司2016年第一次姑且股东大会审议。</p><p>1、上海普利特复合材料股份无限公司（下文简称“公司”）第三届监事会第十三次会议的会议通知于2016年1月12日以书面体例发出。</p><p>3、公司礼聘的律师及董事会邀请的其他嘉宾。</p><p>上海普利特复合材料股份无限公司</p><p>（七）会议出席对象：</p><p>上海普利特复合材料股份无限公司</p><p>该办事暗码需要通过买卖系统激活后利用。如办事暗码激活指令上午11:30前发出的，则办事暗码当日下战书13:00即可利用；如办事暗码激活指令上午11:30后发出的，则次日方可利用。</p><p>董 事 会</p><p>（3）项目总体投资规模：49384.08万元。</p><p>董事经核查后同意此二项投资方案。</p><p>（1）公司名称：浙江普利特新材料无限公司。</p><p>（二）登记体例：</p><p>A．申请办事暗码的流程</p><p>5、本次董事会会议的召集、召开合适《公司法》等法令、律例和《公司章程》的。</p><p>上海普利特复合材料股份无限公司</p><p>证券代码：002324 证券简称：普利特 编号： 2016-005</p><p>本公司及董事会全体通知布告内容实在、精确和完整，不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。</p><p>以上截至2015年11月30日的数据未经审计。</p><p>特此通知布告</p><p>4、本次监事会由监事会丁巧生先生掌管。</p><p>■</p><p>关于召开2016年第一次姑且股东大会的通知通知布告</p><p>《关于召开2016年第一次姑且股东大会的通知通知布告》详见公司指定消息披露《证券时报》和巨潮资讯网（）。</p><p>3、本次监事会应出席监事3名，实出席监事3名。</p><p>（2）扶植单元：浙江普利特新材料无限公司（公司全资子公司）。</p><p>1、上海普利特复合材料股份无限公司（下文简称“公司”）第三届董事会第十九次会议的会议通知于2016年1月12日以电子邮件体例发出。</p><p>4、登记地址：</p><p>2016年1月15日公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于增资全资子公司的议案》，同意公司以自有资金10000万元增资全资子公司浙江普利特。</p><p>3、会议以8票同意，0票否决，0票弃权，审议通过了《将来三年股东报答规划（2015年-2017年）》。</p><p>本公司及董事会全体通知布告内容实在、精确和完整，不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。</p>