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深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议公告

5、运营范畴：供应链办理，通信设备及配件、五金交电、家用电器、日用百货、办公用品、工艺品、家具、建材的发卖，会务办事，商务消息征询、企业办理征询（以上征询均除经纪），处置货色与手艺的进出口营业，食物畅通。激活办事暗码投资者通过深交所买卖系统比照买入股票的体例，凭仗“激活校验码”激活办事暗码。上海怡亚通供应链目前注册本钱为人民币35，000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整，对通知布告的虚假记录、性陈述或者严重脱漏负连带义务。②如某股东对议案二投弃权票，对议案一投否决票，对其他议案投同意票，申报挨次如下：截止通知布告日，公司及控股子公司为除公司归并演讲范畴内的公司供给金额（非现实金额）为人民币233，000万元（含第四届董事会第四十八次会议审议的金额），占公司比来一期经审计的归并报表净资产390，424.11万元的59.68%。本公司董事会及全体董事消息披露的内容实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。B、输入证券代码，362183关于向全资子公司上海深怡供应链十三、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链办理无限公司出资设立南通银月亮供应链办理无限公司的议案》1、《深圳市怡亚通供应链股份无限公司第四届董事会第四十八次会议决议》2、公司名称：上海怡亚通电子商务无限公司（以下简称“上海怡亚通电子商务”）1、贷前办理本议案需提交股东大会审议。截止通知布告日，公司及控股子公司之间的金额（非现实金额）为人民币2，032，113.32万元（或等值外币）（含第四届董事会第四十八次会议审议的金额），系归并报表范畴内的公司及控股子公司之间的，以上金额占公司比来一期经审计的归并报表净资产390，424.11万元的520.49%，此中过期数量为0元。放款主体：银行长沙分行四、董事看法受托人签名：身份证号码：1、《深圳市怡亚通供应链股份无限公司第四届董事会第四十八次会议决议》3、本次对外投资不形成联系关系买卖。公司将严酷按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与联系关系方资金往来及上市公司对外若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外行为的通知》的，无效节制公司对外风险。二、买卖敌手方引见代表人：周国辉1、截止2016年3月21日下战书买卖竣事后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；深圳市怡亚通供应链股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次会议于2016年3月10日以书面传签的形式召开。公司应加入会议的董事7人，现实加入会议的董事7人。本次会议召开法式合适《公司法》及《公司章程》的。1、投资方：深圳市怡亚通深度供应链办理无限公司3、代表人：周国辉特此通知布告。决议通知布告通过前期投入，公司曾经在天津地域搭建起营业运作的平台，营业规模快速扩张，分销能力遭到越来越多客户和供应商的承认。跟着公司规模逐渐扩大，打算通过对天津怡亚通的追加投资，扶植更为广漠的分销平台，进一步提高深度分销的运作效率和办事能力。第四届董事会第四十八次会议六、备查文件深圳市怡亚通供应链股份无限公司一、对外投资概述（9）公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链办理无限公司（以下简称“福建省公司”）拟投资设立“厦门市百傲商业无限公司”（暂定，以注册地工商办理部分审定名称为准，以下简称“厦门百傲商业”），厦门百傲商业注册资金为人民币11，250万元，福建省公司持股比例为60%，天然人黄洪光持股比例为40%。2、《董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的看法》3、代表人：周国辉收集投票时间为：2016年3月27日至3月28日。二、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于公司向中国扶植银行股份无限公司深圳分行申请授信额度，并由全资子公司上海怡亚通供应链无限公司供给的议案》四、对外投资的目标和对公司的影响门审定名称为准，以下简称“厦门百傲商业”），厦门百傲商业注册资金为人民币11，250万元，福建省公司持股比例为60%，天然人黄洪光持股比例为40%，该名天然人与怡亚通上市公司无联系关系关系。该名天然人及其团队在本地有必然的发卖渠道和品牌合作根本，但愿借助公司的资金、系统办理及人才劣势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大发卖区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。厦门百傲商业的运营范畴以电器产物、日用百货发卖为主，前提成熟时疑惑除向其他快消品范畴拓展。公司全资子公司深圳市怡亚通物流无限公司（以下简称“深圳物流公司”）拟投资设立“河南怡站通深度物流无限公司”（暂定，以注册地工商办理部分审定名称为准，以下简称“河南怡站通深度物流”），河南怡站通深度物流注册资金为人民币500万元，深圳物流公司持股比例为76%，天然人王国瑞持股比例为8%，天然人步彦广持股比例为8%，天然人杨迎时持股比例为8%，该三名天然人与怡亚通上市公司无联系关系关系。该三名天然人及其团队在本地有必然的发卖渠道和品牌合作根本，但愿借助公司的资金、系统办理及人才劣势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大发卖区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。河南怡站通深度物流的运营范畴为道通俗货运、仓储办事、货色配送（均不含物品）；与交通运输相关的装卸办事（法令、行规、国务院决定的项目除外，的项目须取得许可证后方可运营）；国际货运代办署理营业。十七、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于公司控股子公司郑州怡亚通翔隆供应链办理无限公司出资设立郑州鑫怡翔商贸无限公司的议案》1、公司名称：上海深怡供应链办理无限公司三、投资标的的根基环境5、加入股东会议的体例：公司股东只能选择现场投票、收集投票中的一种表决体例。如统一股东账户通过以上两种体例反复表决的，以第一次投票成果为准。收集投票包含证券买卖系统和互联网系统两种投票体例，统一股份只能选择此中一种体例。截止通知布告日，公司及控股子公司为除公司归并演讲范畴内的公司供给金额（非现实金额）为人民币233，000万元（含第四届董事会第四十八次会议审议的金额），占公司比来一期经审计的归并报表净资产390，424.11万元的59.68%。特此通知布告！3、本次对外投资不形成联系关系买卖。林省怡亚通深度供应链办理无限公司出资设立怡盛供应链无限公司的议案》代表人：周国辉因公司全资子公司天津怡亚通企业办理无限公司运营成长需要，现需公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链办理无限公司向其添加投资人民币9，000万元，本次增资完成后，天津怡亚通企业办理无限公司的注册本钱将增至人民币10，000万元，深圳市怡亚通深度供应链办理无限公司占其注册本钱的100%。怡亚通上述对外事项决策法式，合适按照《深圳证券买卖所股票上市法则（2014年修订）》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作（2015年修订）》及《关于规范上市公司对外行为的通知》等法令律例的要乞降《公司章程》的。上述履行了需要的内部法式，保荐机构对怡亚通拟进行的上述事项无。因营业成长需要，公司向中国农业银行股份无限公司深圳布吉支行申请总额不跨越人民币5亿元的分析授信额度，刻日为一年，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链无限公司和上海怡亚通电子商务无限公司供给，刻日为一年，具体以合同商定为准。以3票同意，0票弃权，0票否决的成果通过了《关于公司控股子公司长沙怡亚通鑫竹深度供应链办理无限公司、湖南鑫之族供应链无限公司与银行股份无限公司长沙分行O2O金融合作及事宜的议案》代表人：肖国梁本议案需提交股东大会审议。1、公司名称：上海怡亚通供应链无限公司（以下简称“上海怡亚通供应链”）4、注册本钱：人民币23，000万元至于快速消费品细分行业的风险，公司会对产质量量有和品牌营销能力强的产物供应商合作。针对上述可能具有的其他风险峻素，深度公司及怡亚通将依托上市公司的办理及消息系统劣势，将整合项目纳入上市公司的办理系统，加强对项目公司的办理，同时采用适度加大对营业人员的业绩激励的体例，阐扬原有团队的当地化劣势，连系上市公司的资金和系统办理劣势，将上述风险降低到最小。但愿在短期内无效放大营业量，提高项目效益。本公司董事会及全体董事消息披露的内容实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。项目公司的运作项目在本地快速消费品细分范畴（如酒类、食物、日用品等）运营多年，有成熟的渠道和品牌合作根本，但愿借助深度公司的资金、系统办理及人才劣势，对经销品牌和渠道进行整合，添加对上下流话语权，并拓宽现有品牌品类，规范操作，降低经销成本，提高收益程度，达到共赢的目标。一、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链无限公司向上海农村贸易银行张江科技支行申请授信额度，并由公司供给的议案》十、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链办理无限公司投资厦门中联宝田商业无限公司的议案》5、运营范畴：国内商业（不含专营、专卖、专控商品）；供应链办理及相关消息征询；展览展现筹谋；文化勾当筹谋；企业抽象筹谋；网上处置商贸勾当；酒具、工艺品、电器、数码产物、电子产物（不含电子出书物）、通信设备的批发及其他国内商业；运营进出口营业（法令、行规、国务院决定的项目除外，的项目须取得许可后方可运营）。^预包装食物（不含复热）、乳成品（含婴幼儿配方乳粉）批发及零售；酒类的发卖；保健食物批发及零售。成立时间：2006年4月24日18、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链办理无限公司向全资子公司天津怡亚通企业办理无限公司添加投资的议案》（1）2016年3月28日上午9:30至11:30、下战书13:00至15:00，投票法式比照深圳证券买卖买入股票营业操作。四、累计对外数量过期的数量本次股东大会所有议案对应的申报价钱如下表：股票简称：怡亚通股票代码：002183通知布告编号：2016-0634、如监管政策或市场前提发生变化，除涉及相关法令、律例及公司章程必需由公司股东大会从头表决的事项外，可根据买卖商协会的看法对本次刊行本议案需提交股东大会审议。二Ｏ一六年三月十日（2）通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月27日下战书15:00至3月28日下战书15:00。深圳市怡亚通供应链股份无限公司董事会E、不合适上述的投票申报，视为未参与投票。代表人：周国辉公司”）拟投资设立“厦门市百傲商业无限公司”（暂定，以注册地工商办理部本议案需提交股东大会审议。O2O营业描述：基于客户（即告贷人）贷款需求，长沙鑫竹、湖南鑫之族担任协助银行对告贷人进行贷前审核，长沙鑫竹、湖南鑫之族对于达标的或承认的告贷人保举给银行并对及格告贷的告贷人供给，银行审核通事后间接向告贷人发放融资款。长沙鑫竹、湖南鑫之族次要对银行供给告贷人的贷前审核，贷中办理，贷后等一系列办理办事。6、审议《关于提请股东大会授权周国辉先生全权打点超短期融资券注册刊行相关事宜的议案》六、其他事项：因营业成长需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链无限公司拟向上海农村贸易银行张江科技支行申请总额不跨越人民币5，000万元的分析授信额度，刻日为一年，并由公司为其供给，刻日为一年，具体以合同商定为准。三、投资标的的根基环境深圳市怡亚通供应链股份无限公司董事会成立时间：2004年7月14日关于向全资子公司天津怡亚通企业三、风险节制办法截止2015年9月30日，上海怡亚通供应链的总资产为130，319.25万元，净资产为61，914.33万元，总欠债为68，404.92万元，一年内到期的持久欠债为0万元，资产欠债为52.49%。注册地址：中国（上海）商业试验区金粤202号1幢5楼A座建省怡亚通深度供应链办理无限公司出资设立厦门市百傲商业无限公司的议案》3、《长城证券股份无限公司关于深圳市怡亚通供应链股份无限公司对外事项的专项看法》因公司全资子公司上海深怡供应链办理无限公司运营成长需要，现需公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链办理无限公司向其添加投资人民币9，000万元，本次增资完成后，上海深怡供应链办理无限公司的注册本钱将增至人民币10，000万元，深圳市怡亚通深度供应链办理无限公司占其注册本钱的100%。15、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链办理无限公司出资设立厦门市百傲商业无限公司的议案》一、营业合作目标深圳市怡亚通供应链股份无限公司第四届董事会第四十八次会议决议。9、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链办理无限公司投资厦门中联宝田商业无限公司的议案》本议案需提交股东大会审议。现场会议时间为：2016年3月28日下战书2：00。股东可登录网址：的“暗码办事”专区；点击“申请暗码”，填写相关消息并设置办事暗码；如申请成功，系统会前往一个“激活校验码”。通信地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗3号怡亚通供应链整合物流核心1栋三楼注册地址：中国（上海）商业试验区申亚1号6层B座四、累计对外数量过期的数量（1）贷后日常办理：贷后回访、贷后月度演讲、还款提示。③如某股东对议案三投同意票，申报挨次如下：（4）公司全资子公司省怡亚通深度供应链办理无限公司（以下简称“省公司”）拟投资设立“怡盛供应链无限公司”（暂定，以注册地工商办理部分审定名称为准，以下简称“怡盛供应链”），怡盛供应链注册资金为人民币3，500万元，省公司持股比例为60%，天然人吴颖持股比例为40%。特此通知布告。四、对外投资合同的次要内容4、注册本钱：人民币1，000万元（本次增资后的注册本钱为：人民币10，000万元）公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链办理无限公司（以下简称“江苏省公司”）拟投资设立“南通银月亮供应链办理无限公司”（暂定，以注册地工商办理部分审定名称为准，以下简称“南通银月亮供应链”），南通银月亮供应链注册资金为人民币1，300万元，江苏省公司持股比例为60%，天然人何建梅持股比例为40%，该名天然人与怡亚通上市公司无联系关系关系。该名天然人及其团队在本地有必然的发卖渠道和品牌合作根本，但愿借助公司的资金、系统办理及人才劣势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大发卖区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。南通银月亮供应链的运营范畴以预包装食物、乳成品（含婴幼儿配方乳粉）的批发与零售为主。前提成熟时疑惑除向其他快消品范畴拓展。3、授权委托书用剪报或复印件均无效。三、会议出席对象：二、营业合作环境投资标的均为无限义务公司：深圳市怡亚通供应链股份无限公司注册地址：深圳市福田区深南中3039号国际文化大厦2701B公司名称：上海怡亚通供应链无限公司（以下简称“上海怡亚通供应链”）截止通知布告日，公司及控股子公司之间的金额（非现实金额）为人民币2，032，113.32万元（或等值外币）（含第四届董事会第四十八次会议审议的金额），系归并报表范畴内的公司及控股子公司之间的，以上金额占公司比来一期经审计的归并报表净资产390，424.11万元的520.49%，此中过期数量为0元。16、审议《关于公司控股子公司郑州怡亚通翔隆供应链办理无限公司出资设立郑州鑫怡翔商贸无限公司的议案》为了更好地拓展公司平台的营业，协助客户拓展营业，向合作银行保举更多客户，助力“金融为实体经济办事”，同时为畅通范畴的行业小微客户供给更便利、快速、专业的金融办事，协助小微企业融资难的问题，互惠互利，推进公司O2O供应链贸易生态圈共享、共赢成长，长沙怡亚通鑫竹深度供应链办理无限公司（简称“长沙鑫竹”）、湖南鑫之族供应链无限公司（简称“湖南鑫之族”）拟申请与银行股份无限公司长沙分行合作O2O金融营业，长沙鑫竹拟申请营业量不跨越人民币2，000万元，湖南鑫之族拟申请营业量不跨越人民币1，000万元，长沙鑫竹、湖南鑫之族就上述营业为各自营业项下告贷人供给，拟申请最高额别离不跨越人民币2，000万元、人民币1，000万元，同时由告贷人和告贷人现实节制人（小我）为长沙鑫竹、湖南鑫之族供给反。1、出资体例：怡亚通子公司或深度公司均以现金出资，资金来历为自有资金。注：1、股东请在选项中打√；深圳市怡亚通供应链股份无限公司二〇一六年三月十日3、本次对外投资不形成联系关系买卖。司添加投资的议案》股票简称：怡亚通股票代码：002183编号：2016-062关于投资设立深度供应链子公司的六、其他兹全权委托先生（密斯）代表本人（单元）出席深圳市怡亚通供应链股份无限公司2016年第五次姑且股东大会，并于本次股东大会按照下列就下列议案投票，如没有做出，代办署理人有权按本人的志愿表决。4、采用互联网投票的身份认证与投票法式：4、本次对外投资不形成《上市公司严重资产重组办理法子》所的严重资产重组。持股数量：股股东帐号：注册地址：中国（上海）商业试验区金粤202号1幢5楼A座二十、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于提请召开2016年第五次姑且股东大会的议案》运营范畴：处置货色和手艺的进出口营业，食用农产物、燃料油（不含化学品）、计较机及辅助设备（除计较机消息系统平安公用产物）、机电产物、仪表仪器、通信设备及相关产物、电子元器件、钢材、建材、五金东西、化工原料（除化学品、化学品、烟花爆仗、民用爆炸物品、易制毒化学品）、百货、橡塑成品、汽车零配件、医疗器械（一类）、酒、有色金属、矿产物（除专项审批）、饲料原料、安防设备、智能家居用品、汽车的发卖，食物畅通，电子商务（不得处置增值电信、金融营业），仓储（除品），物业办理，自有衡宇租赁，供应链办理，国际货运代办署理，货色运输代办署理，第三方物流办事（不得处置运输），展览展现办事，及上述相关营业的征询办事（除经纪），泊车场（库）运营。【依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当】办事暗码能够在申报五分钟后成功激活。办事暗码激活后持久无效，加入其他公司收集投票时不必从头激活。具有多个深圳证券账户的投资者申请办事暗码，该当按分歧账户别离申请办事暗码。五、备查文件特此通知布告。六、备查文件■2、每项均为单选，多选无效；公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链办理无限公司（以下简称“福建省深圳市怡亚通供应链股份无限公司监事会本议案需提交股东大会审议。邮编：518114本议案需提交股东大会审议。12、审议《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链办理无限公司出资设立南通银月亮供应链办理无限公司的议案》■与会董事表决通过《关于提请召开2016年第五次姑且股东大会的议案》，现就公司2016年第五次姑且股东大会（以下简称“本次股东大会”）相关事项通知如下：项目公司的投资和谈中，怡亚通子公司或深度公司作为控股股东，在项目公司的董事会人数上处于对折或2/3以上，少数股东及其团队继续担任营业运营，深度公司派驻财政人员对项目公司实施财政节制，并供给后台办事。采用体例登记的，请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗3号怡亚通供应链整合物流核心1栋三楼证券部，邮编：518114。4、本次对外投资不形成《上市公司严重资产重组办理法子》所的严重资产重组。4、会议体例：本次股东大会采纳现场投票与收集投票相连系的体例。三、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于公司向中国农业银行股份无限公司深圳布吉支行申请授信额度，并由全资子公司上海怡亚通供应链无限公司和上海怡亚通电子商务无限公司供给的议案》（1）通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为：2016年3月28日上午9:30至11:30，下战书13:00至15:00；3、计票法则授权委托书8、审议《关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链办理无限公司投资驻马店市金谷商贸无限公司的议案》深圳市怡亚通供应链股份无限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）于2016年3月10日第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于公司控股子公司长沙怡亚通鑫竹深度供应链办理无限公司、湖南鑫之族供应链无限公司与银行股份无限公司长沙分行O2O金融合作及事宜的议案》，具体环境如下：7、股权登记日：2016年3月21日。3、整合平台的贸易价值和市场所作力被普遍承认；成立时间：1997年11月10日五、保荐人看法深圳市怡亚通供应链股份无限公司第四届董事会第四十八次会议决议。3、贷后办理2、通过添加投入是扩大营业规模、连结先发劣势降低成本，提高反映能力的要求；1、公司名称：天津怡亚通企业办理无限公司运营范畴：国内贸易（不含项目）；计较机软硬件开辟；企业办理征询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法令、行规、国务院决定的及需前置审批的项目，的项目须取得许可后方可运营）；化妆品的进出口及购销；汽车发卖；初级农产物的购销以及其他国内商业；机械设备租赁、计较机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他项目）；网上商业、进出口营业、供应链办理及相关配套办事；自有物业租赁；预包装食物（不含复热预包装食物），乳成品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物体例）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套营业（法令、行规、国务院决定的及需前置审批的项目，的项目须取得许可后方可运营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及发卖。11、审议《关于公司全资子公司怡亚通深度供应链办理无限公司出资设立市华美通力供应链办理无限公司的议案》3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不克不及出席会议，均能够书面授权体例（授权委托书格局附后）委托一名代办署理人出席会议和加入表决，该委托代办署理人不必是公司股东；（1）审查审批：征信查询、公司内部审查审批、银行审批。C、在“委托股数”项下，表决看法对应的申报股数如下：代表人：周国辉公司名称：深圳市怡亚通供应链股份无限公司六、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于公司拟刊行超短期融资券的议案》2、本次对外投资曾经董事会审议通过，相关议案须经股东大会审议通事后方为生效。公司控股子公司本次与银行股份无限公司长沙分行合作O2O金融营业，是基于拓展公司营业，更好地为客户供给多元化办事，协助小微企业处理融资难的问题，以达到共赢成长的目标。公司控股子公司就此营业为告贷人供给，告贷人同时需向控股子公司供给全额反，以公司的好处。公司制定了O2O金融办事营业风险节制实施细则，完美了相关内控轨制，公司拟采纳的针对性风险节制办法是可行的；同意公司控股子公司本次与银行开展的O2O金融营业，但愿公司在营业运作过程严酷按关轨制进行操作。一、环境概述本议案需提交股东大会审议。运营范畴：处置货色和手艺的进出口营业，食用农产物、燃料油（不含化学品）、计较机及辅助设备（除计较机消息系统平安公用产物）、机电产物、仪表仪器、通信设备及相关产物、电子元器件、钢材、建材、五金东西、化工原料（除化学品、化学品、烟花爆仗、民用爆炸物品、易制毒化学品）、百货、橡塑成品、汽车零配件、医疗器械（一类）、酒、有色金属、矿产物（除专项审批）、饲料原料、安防设备、智能家居用品、汽车的发卖，食物畅通，电子商务（不得处置增值电信、金融营业），仓储（除品），物业办理，自有衡宇租赁，供应链办理，国际货运代办署理，货色运输代办署理，第三方物流办事（不得处置运输），展览展现办事，及上述相关营业的征询办事（除经纪），泊车场（库）运营。【依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当】深圳市怡亚通供应链股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次会议通知于2016年3月8日以电子邮件形式发出，会议于2016年3月10日以书面传签的形式召开。公司应加入会议的董事7人，现实加入会议的董事7人。本次会议召开法式合适《公司法》及《公司章程》的。会议就以下事项决议如下：3、注册地址：深圳市福田区深南中3039号国际文化大厦2701A四、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于公司控股子公司长沙怡亚通鑫竹深度供应链办理无限公司、湖南鑫之族供应链无限公司与银行股份无限公司长沙分行O2O金融合作及事宜的议案》深度供应链是公司比来几年重点成长的营业，公司通过整合伙本，建立集物流、商流、资金流和消息流一体的供应链整合办事平台，打通畅通环节上下流，为客户实现供应链办理的优化，从而协助企业提高供应链效益，鞭策企业供应链立异。公司努力于成为国内有影响力的B-to-B或B-to-B-to-C供应链办事整合平台及收集以及制造O-to-O五维一体、三纵九横生态圈，通过取得上下流营业资本，扩大公司在快速消费品范畴的市场拥有率，构成的B-to-B或B-to-B-to-C直供终端平台并逐渐扩大O-to-O线上线下结合，共享消费渠道及终端资本，协助品牌企业高效分销、快速笼盖终端网点，提高商品畅通环节的效率并降低流转成本，从而整合新兴业态，依托平台成立新兴贸易生态圈。5、打点与本次超短期融资券注册刊行相关的其他事项。三、投资标的的根基环境三、被人根基环境深圳市怡亚通供应链股份无限公司（3）股东投票的具体法式为：五、其他十四、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于公司全资子公司市怡亚通供应链办理无限公司出资设立怡福康宝商贸无限公司的议案》（3）公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链办理无限公司（以下简称“福建省公司”）拟投资“厦门中联宝田商业无限公司”（以下简称“厦门中联宝田商业”），厦门中联宝田商业注册资金为人民币2，000万元，深福建省公司持股比例为60%，天然人汪伟交持股比例为40%。（1）股东按照获取的办事暗码或数字证书登登科网址：，进行互联网投票系统投票。因营业成长需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链无限公司拟向上海农村贸易银行张江科技支行申请总额不跨越人民币5，000万元的分析授信额度，刻日为一年，并由公司为其供给，刻日为一年，具体以合同商定为准。对外投资通知布告初次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化环境。公司全资子公司市怡亚通供应链办理无限公司（以下简称“怡亚深圳市怡亚通供应链股份无限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年3月10日召开第四届董事会第四十八次会议，会议审议了《关于公司向中国扶植银行股份无限公司深圳分行申请授信额度，并由全资子公司上海怡亚通供应链无限公司供给的议案》，具体内容如下：九、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链办理无限公司投资驻马店市金谷商贸无限公司的议案》十九、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于公司全资子公司深深圳市怡亚通供应链股份无限公司对外投资通知布告初次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化环境。2016年3月10日二、本次股东大会审议事项截止2015年9月30日，上海怡亚通电子商务的总资产为1，975.18万元，净资产为213.89a万元，总欠债为1，761.29万元，一年内到期的持久欠债为0万元，资产欠债为89.17%。运营范畴：电子商务（不得处置增值电信、金融营业），区内仓储物流营业，处置货色进出口及手艺进出口营业，转口商业，贸易性简单加工及物流和商业征询，处置电子科技范畴内的手艺征询、手艺办事、手艺开辟、手艺让渡，商务征询，服装、日用百货、母婴用品、文化用品、体育用品、电子产物、建材、家具、食用农产物的发卖，食物畅通。二、投资方的根基环境二Ｏ一六年三月十日1、登记地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗3号怡亚通供应链1栋三楼公司名称：深圳市怡亚通供应链股份无限公司深圳市怡亚通供应链股份无限公司关于全资子公司上海怡亚通供应链1、在法令、律例答应的范畴内，按照股东大会决议、市场前提和公司需求，确定和实施本次刊行超短期融资券的具体刊行方案（包罗但不限于刊行额度、刊行刻日、刊行利率、刊行体例等）；①股权登记日持有“怡亚投票”股票的投资者，对公司全数议案投同意票，其申报如下：2、现场会议召开地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗3号怡亚通供应链整合物流核心1栋一楼0116会议室。■股票简称：怡亚通股票代码：002183通知布告编号：2016-058截止通知布告日，公司及控股子公司为除公司归并演讲范畴内的公司供给金额（非现实金额）为人民币233，000万元（含第四届董事会第四十八次会议审议的金额），占公司比来一期经审计的归并报表净资产390，424.11万元的59.68%。五、参与收集投票的股东身份认证与投票法式D、对统一议案的投票只能申报一次，不克不及撤单。深圳市怡亚通供应链股份无限公司董事会4、新团队(少数股东)融入公司需要必然周期，短期内沟通融合成本会较高。代表人：周国辉4、审议《关于公司控股子公司长沙怡亚通鑫竹深度供应链办理无限公司、湖南鑫之族供应链无限公司与银行股份无限公司长沙分行O2O金融合作及事宜的议案》10、审议《关于公司全资子公司省怡亚通深度供应链办理无限公司出资设立怡盛供应链无限公司的议案》包罗但不限于要求客户提前还款、向人追索、诉讼、其他等追索手段。（3）异地股东可凭以上相关证件采纳、邮件或传真体例登记，不接管德律风登记。、邮件或传真体例须在2016年3月23日17:30前送达本公司。1、深度分销的运营和快速成长需要营运资金的持续投入；（3）非常处置3、审议《关于公司向中国农业银行股份无限公司深圳布吉支行申请授信额度，并由全资子公司上海怡亚通供应链无限公司和上海怡亚通电子商务无限公司供给的议案》可向深圳证券消息公司或其委托的代剃头证机构申请。十六、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于公司全资子公司福股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业实施细则》的，股东能够采用办事暗码或数字证书的体例进行身份认证。特此通知布告。（1）法人股东登记：法人股东的代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的停业执照复印件、代表人证明书打点登记手续；委托代办署理人出席的，委托代办署理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的停业执照复印件打点登记手续。（2）风险预警3、注册地址：深圳市福田区深南中3039号国际文化大厦2701A（6）公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链办理无限公司（以下简称“江苏省公司”）拟投资设立“南通银月亮供应链办理无限公司”（暂定，以注册地工商办理部分审定名称为准，以下简称“南通银月亮供应链”），南通银月亮供应链注册资金为人民币1，300万元，江苏省公司持股比例为60%，天然人何建梅持股比例为40%。13、审议《关于公司全资子公司市怡亚通供应链办理无限公司出资设立怡福康宝商贸无限公司的议案》关于召开2016年第五次姑且股东大会通知的通知布告关于公司为全资子公司上海怡亚通深圳市怡亚通供应链股份无限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议通知于2016年3月8日以电子邮件形式发出，会议于2016年3月10日以书面传签的形式召开。应出席会议的监事共 3 人，现实出席会议的监事共 3 人，本次会议采用书面传签的体例进行，合适《公司法》及本公司章程的。经出席会议的监事会商后，分歧通过如下决议：4、为天津怡亚通将来成长奠基根本。■股票简称：怡亚通股票代码：002183通知布告编号：2016-057特此通知布告。2016年3月10日公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链办理无限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“中山市怡亚通伟业深度供应链办理无限公司”（暂定，以注册地工商办理部分审定名称为准，以下简称“中山怡亚通伟业深度供应链”），中山怡亚通伟业深度供应链注册资金为人民币2，000万元，深度公司持股比例为60%，天然人梁笋持股比例为40%，该名天然人与怡亚通上市公司无联系关系关系。该名天然人及其团队在本地有必然的发卖渠道和品牌合作根本，但愿借助公司的资金、系统办理及人才劣势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大发卖区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。中山怡亚通伟业深度供应链的运营范畴以日用百货发卖为主，前提成熟时疑惑除向其他快消品范畴拓展。3、会议召集人：公司董事会。股票简称：怡亚通股票代码：002183通知布告编号：2016-064联系德律风：二Ｏ一六年三月十日五、对外投资具有的风险和对公司的影响2016年3月10日1、采用买卖系统投票的法式：■项目定位：定位于将怡亚通380消费供应链平台，百万小微终端（门店）为金融办事对象，与贸易银行合作开辟，为全国各地畅通范畴的门店供给运营性小微（小小微）收集贷款办事。6、会议刻日：半天提请董事会于2016年3月28日召开深圳市怡亚通供应链股份无限公司2016年第五次姑且股东大会。在股东对总议案进行投票表决时，若是股东先对议案一至议案十八中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案十八中已投票表决议案的表决看法为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决看法为准；若是股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案十八中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决看法为准。委托人签名（盖印）：身份证号码：本议案需提交股东大会审议。在“买入价钱”项下填报本次股东大会的申报价钱，1.00 元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推；同时，为便于股东在买卖系统中对股东大会所有议案同一投票，公司添加一个“总议案”，响应的申报价钱为100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达不异看法。因营业成长需要，公司向恒生银行（中国）无限公司深圳分行申请总额不跨越人民币8，000万元的分析授信额度，授信刻日为一年，具体以合同商定为准。4、公司礼聘的律师；股票简称：怡亚通股票代码：002183通知布告编号：2016-0551、《深圳市怡亚通供应链股份无限公司第四届董事会第四十八次会议决议通知布告》一、环境概述本次省级公司及其他怡亚通子公司投资设立或并购的项目公司共10家，涉及买卖敌手的法人及天然人的根基环境鄙人文“对外投资概况”中已有论述，此处不赘述。上述买卖敌手均为项目公司所涉及原快速消费品运营项目标公司或其现实节制人，与怡亚通公司无联系关系关系。深圳市怡亚通供应链股份无限公司董事会本议案需提交股东大会审议。四、累计对外数量过期的数量A、申请办事暗码五、备查文件1、投资方：深圳市怡亚通深度供应链办理无限公司二、人的根基环境深度供应链是公司比来几年重点成长的营业，公司通过整合伙本，建立集物流、商流、资金流和消息流一体的供应链整合办事平台，打通畅通环节上下流，为客户实现供应链办理的优化，从而协助企业提高供应链效益，鞭策企业供应链立异。公司努力于成为国内有影响力的B-to-B或B-to-B-to-C供应链办事整合平台及收集以及制造O-to-O五维一体、三纵九横生态圈，通过取得上下流营业资本，扩大公司在快速消费品范畴的市场拥有率，构成的B-to-B或B-to-B-to-C直供终端平台并逐渐扩大O-to-O线上线下结合，共享消费渠道及终端资本，协助品牌企业高效分销、快速笼盖终端网点，提高商品畅通环节的效率并降低流转成本，从而整合新兴业态，依托平台成立新兴贸易生态圈。因营业成长需要，公司向中国农业银行股份无限公司深圳布吉支行申请总额不跨越人民币5亿元的分析授信额度，刻日为一年，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链无限公司和上海怡亚通电子商务无限公司供给，刻日为一年，具体以合同商定为准。■2、本次对外投资曾经公司董事会审议通过，相关议案须经股东大会审议通事后方为生效。暗码激活后如丢失可通过买卖系统挂失，挂失申报五分钟后正式登记，登记后投资者方可从头申领。挂失方式与激活方式雷同：上海怡亚通电子商务目前注册本钱为人民币2，000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。5、公司董事会同意列席的其他人员。4、注册本钱：人民币1，000万元（本次增资后的注册本钱为：人民币10，000万元）深圳市怡亚通供应链股份无限公司董事会2、审议《关于公司向中国扶植银行股份无限公司深圳分行申请授信额度，并由全资子公司上海怡亚通供应链无限公司供给的议案》三、被人根基环境深圳市怡亚通供应链股份无限公司董事会公司按照必然前提对告贷客户进行筛选，且对客户进行分析评级。2、贷中办理■2、代表人：周国辉2、标的公司根基环境：省级公司及项目公司均为无限义务公司，运营范畴拟于深度公司的运营范畴分歧（以注册地工商办理部分审定范畴为准）。各次要投资人的投资规模和持股比例如下：二Ｏ一六年三月十日怡亚通目前注册本钱人民币103，729.4424万元，截止2015年9月30日，怡亚通的总资产为2，143，750.20万元，净资产为363，673.86万元，总欠债为1，780，076.34万元，一年内到期的非流动欠债为26，920.00万元，资产欠债率为83.04%。股票简称：怡亚通股票代码：002183通知布告编号：2016-059十二、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于公司全资子公司怡亚通深度供应链办理无限公司出资设立市华美通力供应链办理无限公司的议案》邮箱：5、审议《关于公司拟刊行超短期融资券的议案》■本次省级公司或怡亚通其他子公司再投资设立或并购的项目公司共10家，投资总额共计人民币16，325万元，均由怡亚通子公司与营业团队合伙成立。项目公司操纵原有营业团队的渠道和市场劣势，加上怡亚通的系统办理及资金劣势，达到共赢的成果。本议案需提交股东大会审议。本议案需提交股东大会审议。2、加入会议人员的食宿及交通费用自理。14、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链办理无限公司出资设立中山市怡亚通伟业深度供应链办理无限公司的议案》本次股东大会，公司将向股东供给收集投票平台，股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统或互联网投票系统（）加入收集投票。特此通知布告。1、深圳市怡亚通供应链股份无限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）为了完美深度分销380平台（以下简称380平台）的组织架构及共同380平台的营业成长而设立的项目合作公司。本议案需提交股东大会审议。关于公司控股子公司与银行合作O2O金融营业的通知布告单笔营业银行放款后银行向公司反馈客户的放款消息、还款打算等，单笔营业公司放置专人担任跟进。二、人的根基环境本议案需提交股东大会审议。为了更好地拓展公司平台的营业，协助客户拓展营业，长沙怡亚通鑫竹深度供应链办理无限公司（简称“长沙鑫竹”）、湖南鑫之族供应链无限公司（简称“湖南鑫之族”）与银行股份无限公司长沙分行合作开辟贷款产物，向合作银行保举更多客户，助力“金融为实体经济办事”，同时为畅通范畴的行业小微客户供给更便利、快速、专业的金融办事及优良的客户体验，协助小微企业融资难的问题，互惠互利，达到：用可控的成本办事了本来不克不及办事的客户，获得共赢收益，以及用可控的成本节制本来难以节制的风险，获得风险保障的目标，推进公司O2O供应链贸易生态圈共享、共赢成长，长沙鑫竹、湖南鑫之族拟申请与银行股份无限公司长沙分行合作O2O金融营业别离不跨越人民币2，000万元、人民币1，000万元，刻日为一年。合功课务的范畴为两边配合承认的客户（弱经济周期民生行业终端客户）产物。银行股份无限公司长沙分行通过长沙鑫竹、湖南鑫之族的保举向客户（即公司客户群）发放贷款。长沙鑫竹、湖南鑫之族担任按照银行股份无限公司长沙分行指定尺度，协助银行股份无限公司长沙分行进行客户的筛选、保举、材料收集、贷前评估及贷后办理等工作，由长沙鑫竹、湖南鑫之族就上述营业为告贷人供给，拟申请最高额别离不跨越人民币2，000万元、人民币1，000万元，并由告贷人和告贷人现实节制人（小我）向长沙鑫竹、湖南鑫之族供给全额反，具体以合同商定为准。对外投资通知布告初次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化环境。注册地址：中国（上海）商业试验区金粤202号1幢5楼A座深圳市怡亚通供应链股份无限公司五、其他通过前期投入，公司曾经在上海市搭建起营业运作的平台，营业规模快速扩张，分销能力遭到越来越多客户和供应商的承认。而跟着中国经济实力不竭上升，消费市场日趋扩大，仓储和运输配送系统成立与完美日渐主要。深度公司打算通过对上海深怡供应链的追加投资，进一步提高上海深怡供应链的运作效率和办事能力。同时，通过消息化的持续投入，扶植强大的手艺支撑平台，实现营业资本的及时共享和内部办理效率的高效提拔，提高公司盈利能力。本次对上海深怡供应链投资，进一步弥补营运资金，也是扩大营业规模，连结先发劣势的要求。为、高效地完成公司本次超短期融资券的注册刊行工作，提请股东大会授权公司周国辉先生全权打点本次超短期融资券注册刊行的相关事宜，包罗但不限于：3、少数股东代办署理部门品牌产物，不合适公司行业和品牌天分要求，添加办理难度，需进行剥离和优化，必然程度上会影响盈利。投资环境见简表：2、代表人：周国辉股票简称：怡亚通股票代码：002183通知布告编号：2016-056本议案需提交股东大会审议。怡亚通目前注册本钱人民币103，729.4424万元，截止2015年9月30日，怡亚通的总资产为2，143，750.20万元，净资产为363，673.86万元，总欠债为1，780，076.34万元，一年内到期的非流动欠债为26，920.00万元，资产欠债率为83.04%。注册地址：深圳市福田区深南中3039号国际文化大厦2701B截止通知布告日，公司及控股子公司之间的金额（非现实金额）为人民币2，032，113.32万元（或等值外币）（含第四届董事会第四十八次会议审议的金额），系归并报表范畴内的公司及控股子公司之间的，以上金额占公司比来一期经审计的归并报表净资产390，424.11万元的520.49%，此中过期数量为0元。■1、对外投资根基环境运营范畴：处置货色和手艺的进出口营业，食用农产物、燃料油（不含化学品）、计较机及辅助设备（除计较机消息系统平安公用产物）、机电产物、仪表仪器、通信设备及相关产物、电子元器件、钢材、建材、五金东西、化工原料（除化学品、化学品、烟花爆仗、民用爆炸物品、易制毒化学品）、百货、橡塑成品、汽车零配件、医疗器械（一类）、酒、有色金属、矿产物（除专项审批）、饲料原料、安防设备、智能家居用品、汽车的发卖，食物畅通，电子商务（不得处置增值电信、金融营业），仓储（除品），物业办理，自有衡宇租赁，供应链办理，国际货运代办署理，货色运输代办署理，第三方物流办事（不得处置运输），展览展现办事，及上述相关营业的征询办事（除经纪），泊车场（库）运营。【依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当】公司全资子公司省怡亚通深度供应链办理无限公司（以下简称“省公司”）拟投资设立“怡盛供应链无限公司”（暂定，以注册地工商办理部分审定名称为准，以下简称“怡盛供应链”），怡盛供应链注册资金为人民币3，500万元，省公司持股比例为60%，天然人吴颖持股比例为40%，该名天然人与怡亚通上市公司无联系关系关系。该名天然人及其团队在本地有必然的发卖渠道和品牌合作根本，但愿借助公司的资金、系统办理及人才劣势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大发卖区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。怡盛供应链的运营范畴以酒饮、预包装食物、日用百货的发卖为主，前提成熟时疑惑除向其他快消品范畴拓展。股票简称：怡亚通股票代码：002183通知布告编号：2016-060深圳市怡亚通供应链股份无限公司深圳市怡亚通供应链股份无限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年3月10日召开第四届董事会第四十八次会议，会议审议了《关于公司向中国农业银行股份无限公司深圳布吉支行申请授信额度，并由全资子公司上海怡亚通供应链无限公司和上海怡亚通电子商务无限公司供给的议案》，具体内容如下：公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链办理无限公司（以下简称“福建省公司”）拟投资“厦门中联宝田商业无限公司”（以下简称“厦门中联宝田商业”），厦门中联宝田商业注册资金为人民币2，000万元，深福建省公司持股比例为60%，天然人汪伟交持股比例为40%，该名天然人与怡亚通上市公司无联系关系关系。该名天然人及其团队在本地有必然的发卖渠道和品牌合作根本，但愿借助公司的资金、系统办理及人才劣势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大发卖区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。厦门中联宝田商业的运营范畴以食物、酒饮的批发兼零售为主。一、会议召开的根基环境3、登记法子：现场登记、通过或传真体例登记。1、对外投资根基环境特此通知布告。为支撑公司营业成长，优化债权布局，降低财政成本，按照相关法令律例的及公司的运营打算，公司拟向中国银行间市场买卖商协会（以下简称“买卖商协会”）申请注册刊行总额不跨越人民币30亿元的超短期融资券，拟用于补没收司营运资金、置换银行贷款。本议案需提交股东大会审议。公司将严酷按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与联系关系方资金往来及上市公司对外若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外行为的通知》的，无效节制公司对外风险。2016年3月10日圳市怡亚通深度供应链办理无限公司向全资子公司天津怡亚通企业办理无限公第四届监事会第二十六次会议A、输入买入指令，买入（2）银行放款17、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链办理无限公司向全资子公司上海深怡供应链办理无限公司添加投资的议案》（7）公司全资子公司市怡亚通供应链办理无限公司（以下简称“怡亚通供应链”）拟投资设立“怡福康宝商贸无限公司”（暂定，以注册地工商办理部分审定名称为准，以下简称“怡福康宝商贸”），怡福康宝商贸注册资金为人民币5，000万元，怡亚通供应链持股比例为60%，天然人鄢奎平持股比例为40%。7、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流无限公司出资设立河南怡站通深度物流无限公司的议案》深圳市怡亚通供应链股份无限公司受托日期：年月日本公司董事会及全体董事消息披露的内容实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。本议案需提交股东大会审议。截止2015年9月30日，上海怡亚通供应链的总资产为130，319.25万元，净资产为61，914.33万元，总欠债为68，404.92万元，一年内到期的持久欠债为0万元，资产欠债为52.49%。4、注册本钱：人民币23，000万元因深圳市怡亚通供应链股份无限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）全资子公司天津怡亚通企业办理无限公司（以下简称“天津怡亚通”）营业成长需要，进一步加强公司合作力，提高盈利能力，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链办理无限公司（以下简称“深度公司”）拟向天津怡亚通添加投资人民币9，000万元，本次增资完成后，天津怡亚通的注册本钱将增至人民币10，000万元，深度公司占其注册本钱的100%。成立时间：1997年11月10日本公司董事会及全体董事消息披露的内容实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。（10）公司控股子公司郑州怡亚通翔隆供应链办理无限公司（以下简称“郑州怡亚通翔隆供应链”）拟投资设立“郑州鑫怡翔商贸无限公司”（暂定，以注册地工商办理部分审定名称为准，以下简称“郑州鑫怡翔商贸”），郑州鑫怡翔商贸注册资金为人民币50万元，郑州怡亚通翔隆供应链持股比例为100%。成立时间：2006年4月24日（2）公司控股子公司驻马店市华通源供应链办理无限公司（以下简称“驻马店华通源供应链”）拟投资“驻马店市金谷商贸无限公司”（以下简称“驻马店金谷商贸”），驻马店金谷商贸注册资金为人民币100万元，驻马店华通源供应链持股比例为100%。上海怡亚通供应链目前注册本钱为人民币35，000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。一、对外投资概述四、对外投资的目标和对公司的影响1、会议联系人：梁欣、常晓艳1、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链无限公司向上海农村贸易银行张江科技支行申请授信额度，并由公司供给的议案》1、政策风险和快速消费品细分行业风险。本公司董事会及全体董事消息披露的内容实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。（5）公司全资子公司怡亚通深度供应链办理无限公司（以下简称“省公司”）拟投资设立“市华美通力供应链办理无限公司”（暂定，以注册地工商办理部分审定名称为准，以下简称“华美通力供应链”），华美通力供应链注册资金为人民币1，275万元，省公司持股比例为60%，天然人李旭持股比例为32%，天然人刘莉娜持股比例为8%。为了更好地拓展公司平台的营业，协助客户拓展营业，长沙怡亚通鑫竹深度供应链办理无限公司（简称“长沙鑫竹”）、湖南鑫之族供应链无限公司（简称“湖南鑫之族”）与银行股份无限公司长沙分行合作开辟贷款产物，向合作银行保举更多客户，助力“金融为实体经济办事”，同时为畅通范畴的行业小微客户供给更便利、快速、专业的金融办事及优良的客户体验，协助小微企业融资难的问题，互惠互利，达到：用可控的成本办事了本来不克不及办事的客户，获得共赢收益，以及用可控的成本节制本来难以节制的风险，获得风险保障的目标，推进公司O2O供应链贸易生态圈共享、共赢成长，长沙鑫竹、湖南鑫之族拟申请与银行股份无限公司长沙分行合作O2O金融营业别离不跨越人民币2，000万元、人民币1，000万元，刻日为一年。合功课务的范畴为两边配合承认的客户（弱经济周期民生行业终端客户）产物。银行股份无限公司长沙分行通过长沙鑫竹、湖南鑫之族的保举向客户（即公司客户群）发放贷款。长沙鑫竹、湖南鑫之族担任按照银行股份无限公司长沙分行指定尺度，协助银行股份无限公司长沙分行进行客户的筛选、保举、材料收集、贷前评估及贷后办理等工作，由长沙鑫竹、湖南鑫之族就上述营业为告贷人供给，拟申请最高额别离不跨越人民币2，000万元、人民币1，000万元，并由告贷人和告贷人现实节制人（小我）向长沙鑫竹、湖南鑫之族供给全额反，具体以合同商定为准。特此通知布告。因营业成长需要，公司向中国扶植银行股份无限公司深圳分行申请总额不跨越人民币50亿元的分析授信额度，刻日为一年，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链无限公司供给，刻日为一年，具体以合同商定为准。本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整，对通知布告的虚假记录、性陈述或者严重脱漏负连带义务。成立时间：2006年4月24日本公司董事会及全体董事消息披露的内容实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。本议案需提交股东大会审议。上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的消息披露网站巨潮资讯网（）上发布的《第四届董事会第四十八次会议决议通知布告》。七、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于提请股东大会授权周国辉先生全权打点超短期融资券注册刊行相关事宜的议案》2、登记时间：2016年3月23日上午9：30－11：30，下战书13：30－17：30；5、运营范畴：企业办理征询，供应链办理及相关消息征询，预包装食物，酒具，工艺品，家用电器，日用百货，化妆品批发兼零售，货色进出口营业。（以上运营范畴涉及行业许可的凭许可证件，在无效刻日内运营，国度有专项专营的按打点。）十八、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链办理无限公司向全资子公司上海深怡供应链办理无限公司添加投资的议案》5、运营范畴：国内商业（不含专营、专卖、专控商品）；供应链办理及相关消息征询；展览展现筹谋；文化勾当筹谋；企业抽象筹谋；网上处置商贸勾当；酒具、工艺品、电器、数码产物、电子产物（不含电子出书物）、通信设备的批发及其他国内商业；运营进出口营业（法令、行规、国务院决定的项目除外，的项目须取得许可后方可运营）。^预包装食物（不含复热）、乳成品（含婴幼儿配方乳粉）批发及零售；酒类的发卖；保健食物批发及零售。股票简称：怡亚通股票代码：002183编号：2016-061公司名称：上海怡亚通供应链无限公司（以下简称“上海怡亚通供应链”）2、注册地址：天津市津南区八里台泰达（津南）微电子工业区科达一9-102-1本授权无效刻日自股东大会审议通过之日起至上述授权事项打点完毕之日止。本议案需提交股东大会审议。B、申请数字证书五、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于公司向恒生银行（中国）无限公司深圳分行申请分析授信额度的议案》告贷人：客户（弱经济周期民生行业终端客户）十一、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于公司全资子公司吉办理无限公司添加投资的通知布告因深圳市怡亚通供应链股份无限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）全资子公司上海深怡供应链办理无限公司（以下简称“上海深怡供应链”）营业成长需要，进一步加强公司合作力，提高盈利能力，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链办理无限公司（以下简称“深度公司”）拟向上海深怡供应链添加投资人民币9，000万元，本次增资完成后，上海深怡供应链的注册本钱将增至人民币10，000万元，深度公司占其注册本钱的100%。（2）投票代码：362183；投票简称：怡亚投票。成立时间：1997年11月10日四、本次股东大会现场会议的登记方式因营业成长需要，公司向中国扶植银行股份无限公司深圳分行申请总额不跨越人民币50亿元的分析授信额度，刻日为一年，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链无限公司供给，刻日为一年，具体以合同商定为准。深圳市怡亚通供应链股份无限公司董事会深圳市怡亚通供应链股份无限公司2、本公司董事、监事和高级办理人员；三、被人根基环境（8）公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链办理无限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“中山市怡亚通伟业深度供应链办理无限公司”（暂定，以注册地工商办理部分审定名称为准，以下简称“中山怡亚通伟业深度供应链”），中山怡亚通伟业深度供应链注册资金为人民币2，000万元，深度公司持股比例为60%，天然人梁笋持股比例为40%。公司人员一旦发觉客户有还款风险能第一时间反馈给公司，无效保障公司的权益。一、对外投资概述代表人：周国辉本公司董事会及全体董事消息披露的内容实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。关于全资子公司上海怡亚通供应链省级公司或怡亚通其他子公司再投资设立或并购的项目公司共10家，别离为：（1）公司全资子公司深圳市怡亚通物流无限公司（以下简称“深圳物流公司”）拟投资设立“河南怡站通深度物流无限公司”（暂定，以注册地工商办理部分审定名称为准，以下简称“河南怡站通深度物流”），河南怡站通深度物流注册资金为人民币500万元，深圳物流公司持股比例为76%，天然人王国瑞持股比例为8%，天然人步彦广持股比例为8%，天然人杨迎时持股比例为8%。通知布告2、注册地址：中国（上海）商业试验区金粤202号1幢5楼B座02室上海怡亚通供应链目前注册本钱为人民币35，000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。无限公司为公司供给的通知布告决议通知布告本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整，对通知布告的虚假记录、性陈述或者严重脱漏负连带义务。无限公司和上海怡亚通电子商务无限公司为公司供给的通知布告的具体方案等相关事项进行响应调整；公司将严酷按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与联系关系方资金往来及上市公司对外若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外行为的通知》的，无效节制公司对外风险。（2）天然人股东登记：天然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡打点登记手续；委托代办署理人出席的，委托代办署理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡打点登记手续。2、投票举例公司控股子公司驻马店市华通源供应链办理无限公司（以下简称“驻马店华通源供应链”）拟投资“驻马店市金谷商贸无限公司”（以下简称“驻马店金谷商贸”），驻马店金谷商贸注册资金为人民币100万元，驻马店华通源供应链持股比例为100%，驻马店金谷商贸的运营范畴以预包装食物、日用百货、日化产物的批发零售为主，前提成熟时疑惑除向其他快消品范畴拓展。附：授权委托书注册地址：深圳市福田区深南中3039号国际文化大厦2701B运营范畴：国内贸易（不含项目）；计较机软硬件开辟；企业办理征询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法令、行规、国务院决定的及需前置审批的项目，的项目须取得许可后方可运营）；化妆品的进出口及购销；汽车发卖；初级农产物的购销以及其他国内商业；机械设备租赁、计较机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他项目）；网上商业、进出口营业、供应链办理及相关配套办事；自有物业租赁；预包装食物（不含复热预包装食物），乳成品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物体例）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套营业（法令、行规、国务院决定的及需前置审批的项目，的项目须取得许可后方可运营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及发卖。截止2015年9月30日，上海怡亚通供应链的总资产为130，319.25万元，净资产为61，914.33万元，总欠债为68，404.92万元，一年内到期的持久欠债为0万元，资产欠债为52.49%。2、按照买卖商协会要求，制造、点窜和报送本次超短期融资券的注册申报材料及后续刊行存案材料，打点本次超短期融资券的注册申报及后续刊行存案相关事宜；一、环境概述具体内容详见公司在中国证监会指定消息披露网站巨潮资讯网（）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上登载的《关于召开2016年第五次姑且股东大会通知的通知布告》。深圳市怡亚通供应链股份无限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年3月10日召开第四届董事会第四十八次会议，会议审议了《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链无限公司向上海农村贸易银行张江科技支行申请授信额度，并由公司供给的议案》，具体内容如下：从客户筛选到客户办理，事前、事中、过后有一套较完美的风险节制办理系统：公司全资子公司怡亚通深度供应链办理无限公司（以下简称“省公司”）拟投资设立“市华美通力供应链办理无限公司”（暂定，以注册地工商办理部分审定名称为准，以下简称“华美通力供应链”），华美通力供应链注册资金为人民币1，275万元，省公司持股比例为60%，天然人李旭持股比例为32%，天然人刘莉娜持股比例为8%，该两名天然人与怡亚通上市公司无联系关系关系。该两名天然人及其团队在本地有必然的发卖渠道和品牌合作根本，但愿借助公司的资金、系统办理及人才劣势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大发卖区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。华美通力供应链的运营范畴以食物、日化的批发兼零售为主。前提成熟时疑惑除向其他快消品范畴拓展。八、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流无限公司出资设立河南怡站通深度物流无限公司的议案》二Ｏ一六年三月十日通供应链”）拟投资设立“怡福康宝商贸无限公司”（暂定，以注册地工商办理部分审定名称为准，以下简称“怡福康宝商贸”），怡福康宝商贸注册资金为人民币5，000万元，怡亚通供应链持股比例为60%，天然人鄢奎平持股比例为40%，该名天然人与怡亚通上市公司无联系关系关系。该名天然人及其团队在本地有必然的发卖渠道和品牌合作根本，但愿借助公司的资金、系统办理及人才劣势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大发卖区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。怡福康宝商贸的运营范畴以食物、酒类、日用品发卖为主，前提成熟时疑惑除向其他快消品范畴拓展。二、人的根基环境五、备查文件公司名称：深圳市怡亚通供应链股份无限公司运营范畴：国内贸易（不含项目）；计较机软硬件开辟；企业办理征询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法令、行规、国务院决定的及需前置审批的项目，的项目须取得许可后方可运营）；化妆品的进出口及购销；汽车发卖；初级农产物的购销以及其他国内商业；机械设备租赁、计较机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他项目）；网上商业、进出口营业、供应链办理及相关配套办事；自有物业租赁；预包装食物（不含复热预包装食物），乳成品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物体例）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套营业（法令、行规、国务院决定的及需前置审批的项目，的项目须取得许可后方可运营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及发卖。二、投资方的根基环境办理无限公司添加投资的通知布告（2）投资者通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月27日15:00至2016年3月28日15:00期间的肆意时间。深圳市怡亚通供应链股份无限公司董事会2、项目整合公司需衔接现有库存，虽有上游换货保障，但周期较长，具有必然压力。4、本次对外投资不形成《上市公司严重资产重组办理法子》所的严重资产重组。特此通知布告。深圳市怡亚通供应链股份无限公司2、本次对外投资曾经公司董事会审议通过，相关议案须经股东大会审议通事后方为生效。公司控股子公司郑州怡亚通翔隆供应链办理无限公司（以下简称“郑州怡亚通翔隆供应链”）拟投资设立“郑州鑫怡翔商贸无限公司”（暂定，以注册地工商办理部分审定名称为准，以下简称“郑州鑫怡翔商贸”），郑州鑫怡翔商贸注册资金为人民币50万元，郑州怡亚通翔隆供应链持股比例为100%，郑州鑫怡翔商贸的运营范畴以日用百货发卖为主，前提成熟时疑惑除向其他快消品范畴拓展。公司将对本次股东大会第4项议案进行中小投资者表决零丁计票。1、《深圳市怡亚通供应链股份无限公司第四届董事会第四十八次会议决议》十五、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链办理无限公司出资设立中山市怡亚通伟业深度供应链办理无限公司的议案》本次股东大会将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台，公司股东能够在收集投票时间内通过深圳证券买卖所买卖系统或互联网投票系统行使表决权。3、签订、点窜、弥补、递交、施行本次注册刊行过程中所须的和谈、表格、函件及其他需要文件（包罗但不限于募集仿单、承销和谈、刊行打算等）；传真：-3172供应链无限公司供给的通知布告怡亚通目前注册本钱人民币103，729.4424万元，截止2015年9月30日，怡亚通的总资产为2，143，750.20万元，净资产为363，673.86万元，总欠债为1，780，076.34万元，一年内到期的非流动欠债为26，920.00万元，资产欠债率为83.04%。六、备查文件1、本次股东大会的召开时间：

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深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议公告

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