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二〇一六年三月七日合肥美菱股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年11月18日、2015年12月22日召开的第八届董事会第十二次会议、2015年第二次姑且股东大会审议通过了关于非公开辟行A股股票的相关议案。现调整为：5、届时所要求的任何其他核准、许可、授权或同意（若有）。本次非公开辟行股票方案曾经公司第八届董事会第十二次、第十七次会议审议通过。按照相关法令、律例和规范性文件的，本次非公开辟行股票方案尚需取得国有资产监视办理部分及有权商务主管部分的审核批复，同时须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监视办理委员会核准。涉及联系关系买卖的通知布告》。3、本次会议应出席董事8名，现实出席董事8名。1、假设将来宏观经济和家电行业市场环境不会发生严重晦气变化。二〇一六年三月七日4、受宏观经济增速放缓、家电行业利好政策退出等要素影响，2015年家电行业产销量全体呈现萎缩，同时，国度财务部分对节能家电产物补助资金进行清理。受此影响，2015年度，公司实现归属于母公司所有者净利润估计为2,560万元摆布，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润估计为8,951万元摆布。本次测算以公司2015年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润（8,951万元）为基准，并别离按照2015年度估计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润金额的+20%、+10%、0%、-10%、-20%的幅度测算2016年度公司归属于母公司所有者净利润。该假设阐发并不形成公司的盈利预测，投资者不该据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策形成丧失的，公司不承担补偿义务。1、人员储蓄公司本次非公开辟行股票摊薄即期报答、填补办法及相关许诺主体的许诺事项曾经公司第八届董事会第十六次、第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。（二）面对的次要风险及改良办法按照四川长虹与公司签定的《附前提生效的非公开辟行股份认购和谈》，此中四川长虹拟认购本次刊行股份总数的24.88%，维持四川长虹及其分歧步履人长虹（）商业无限公司合计持股比例不变。在上述范畴内，董事会提请股东大会授权董事会按照现实环境与保荐机构（主承销商）协商确定最终刊行数量。本次非公开辟行股票方案决议的无效期为关于本次刊行方案的议案提交股东大会审议通过之日起12个月之内。2、逐项审议通过《关于公司调整非公开辟行股票方案的议案》原预案为：2、本次调整后的非公开辟行股票方案尚需取得国有资产监视办理部分的审核批复，并报中国证监会核准。四川长虹是本公司控股股东，属于深圳证券买卖所《股票上市法则》第10.1.3条第（一）款的联系关系法人。因而上述行为形成联系关系买卖。合肥美菱股份无限公司董事会3、假设本次非公开辟行底价股份为4.76元/股，估计刊行数量不跨越329,831,933股，刊行募集资金不跨越157,000万元（不考虑扣除刊行费用的影响）。最终刊行数量以经中国证监会核准并按照刊行询价环境由董事会按照股东大会授权与主承销商协商确定。假设本次按上限329,831,933股刊行，本次测算未考虑刊行费用。因该议案涉及公司控股股东四川长虹电器股份无限公司（以下简称“四川长虹”）拟以现金体例认购本次非公开辟行股票，联系关系董事刘体斌先生、寇化梦先生对该事项回避表决。6、本许诺出具日后大公司本次非公开辟行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补报答办法及其许诺的其他新监管的，且上述许诺不克不及满足中国证监会该等时，本人许诺届时将按照中国证监会的最新出具弥补许诺。公司（和谈甲方）与四川长虹（和谈乙方）于2015年11月18日签订了《附前提生效的非公开辟行股份认购和谈》，次要内容如下：二〇一六年三月七日2、打消的股东大会的召开日期：2016年3月11日本次非公开辟行股票数量不跨越329,831,933股（含本数），若公司股票在订价基准日至刊行日期间发生除权、除息事项的，本次非公开辟行股票的刊行数量将按照本次募集资金总额与除权除息后的刊行底价作响应调整。特此通知布告的议案》。2016年3月6日，公司与四川长虹从头签订了《附前提生效的非公开辟行股份认购和谈》，该和谈与原签订的和谈内容分歧，仅点窜了和谈中的“订价准绳及认购价钱”、“和谈成立”条目，其余条目维持不变。二〇一六年三月七日3、市场储蓄本次非公开辟行股票数量不跨越274,475,524股（含本数），若公司股票在订价基准日至刊行日期间发生除权、除息事项的，本次非公开辟行股票的刊行数量将按照本次募集资金总额与除权除息后的刊行底价作响应调整。本次募集资金投资项目颠末较为严酷科学的论证，合适国度财产政策和公司成长计谋，具有优良的市场前景和经济效益，是落实公司智能计谋的主要内容，有益于推进公司转型升级。本次募集资金投资项目标实施，将有助于公司进一步提拔公司营业规模，优化营业布局，提高分析办事能力和持续盈利能力。本次非公开辟行募集资金到位前，为尽快实现募投项目效益，公司将积极调配资本，提前做好募投项目标前期预备工作；本次非公开辟行募集资金到位后，公司将加速推进募集资金投资项目实施，争取募投项目早日达产并实现预期收益，加强当前年度的股东报答，降低本次刊行对股东即期报答摊薄的风险。2、手艺储蓄乙方不参与甲方本次非公开辟行股票询价过程中的报价，按照经上述订价准绳确定的最终刊行价钱认购股份。公司成立以来不断高度注重手艺立异，在研发方面取得较大前进。公司具有较为完整的研发系统以及国度级手艺核心，在节能、风冷、聪慧、变频、深冷范畴，公司具有领先于同业的焦点手艺。订价准绳：甲方本次非公开辟行的订价基准日为甲方第八届董事会第十二次会议决议通知布告日。刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日甲方A股股票买卖均价的90%（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量），即刊行价钱不低于5.72元/股。七、岁首年月至披露日与联系关系人累计已发生的各类日常联系关系买卖的总金额特此通知布告现修订为：（一）四川长虹根基环境二、董事会会议审议环境三、备查文件最终刊行价钱将在取得中国证监会的刊行核准批文后，由甲方董事会按照股东大会的授权，按照相关法令、行规及其他规范性文件的及市场环境，并按照其他刊行对象申购报价的环境，遵照价钱优先等准绳，与甲方本次非公开辟行的保荐机构（主承销商）协商确定。如甲方股票在本次刊行订价基准日至刊行日期间发生除权、除息事项，刊行底价将作出响应调整。本次联系关系买卖标的为公司拟向包罗公司控股股东四川长虹在内的不跨越10名（含10名）特定对象非公开辟行人民币通俗股（A股）股票，数量合计不跨越329,831,933股（含本数），拟募集资金总额不跨越157,000万元（含本数）。此中，公司与控股股东四川长虹从头签订《附前提生效的非公开辟行股份认购和谈》，四川长虹拟以现金体例认购公司本次非公开辟行A股股份总数的24.88%。表决成果：同意6票，回避2票，否决0票，弃权0票。四、本次募集资金投资项目与公司现有营业的关系本和谈自两边代表人或授权代表签字并加盖各方公章后成立。两边前期于2015年11月18日签订的《附前提生效的非公开辟行股份认购和谈》同时终止，并在以下前提均获得满足之日生效：严重事项提醒：2、假设本次非公开辟行于2016年6月实施完毕，且不考虑除本次非公开辟行外影响股本的其它要素。该完成时间估量仅用于计较本次非公开辟行摊薄即期报答对次要财政目标的影响，最终以中国证监会核准并现实刊行完成时间为准。颠末30多年的成长，公司在国内、国外都有较好的市场资本堆集，并树立了优良的口碑和品牌抽象。公司不断注重市场和消费者需求，以市场为导向进行产物研发和出产，确保公司为市场供给有合作力、性价比高的产物和办事。按照四川长虹与公司签定的《附前提生效的非公开辟行股份认购和谈》，此中四川长虹拟认购本次刊行股份总数的24.88%，维持四川长虹及其分歧步履人长虹（）商业无限公司合计持股比例不变。原预案为：认购和谈》涉及联系关系买卖的通知布告一、本次非公开辟行摊薄即期报答对公司次要财政目标的影响■乙方拟认购甲方本次非公开辟行A股股份总数的24.88%，维持其与其分歧步履人合计持股比例不变。聪慧糊口项目将成立子公司进交运营，以“美菱糊口”电商平台的运营团队为班底，通过社会聘请、校园聘请、内部选拔等多种体例拔取优良人才，进一步制造专业、高效的运营团队。目前，公司已在实施项目扶植的相关工作。现调整为：5、审议通过《关于公司非公开辟行A股股票暨联系关系买卖（修订）的议案》2014年以来公司全面推进面向互联网的全新计谋规划—“智能计谋”，为保障智能计谋的实施，公司将基于现有研发平台、尝试核心、消息化平台和人才储蓄，鼎力扶植企业智能研发能力，开辟智能家电手艺及新产物，实现智能手艺、产物研发、软件支撑与产物制造、智能买卖的无机整合和规范运作，从底子上处理智能计谋实施面对的研发能力瓶颈和财产化瓶颈。合肥美菱股份无限公司3、董事关于调整非公开辟行股票方案暨联系关系买卖的事前承认看法；乙方延迟领取认购资金的，每延迟一日向甲方领取认购资金总额万分之三的违约金，并补偿给甲方形成的丧失。原方案为：证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱B 通知布告编号：2016-016乙方不参与甲方本次非公开辟行股票询价过程中的报价，按照经上述订价准绳确定的最终刊行价钱认购股份。伴跟着智能时代的到来，家电产物朝着专业化、家居化、收集化（物联网化）、智能化、协的标的目的成长。公司将进一步落实智能化成长计谋，不竭提拔公司智能化程度，加速财产转型升级，并通过本次非公开辟行加强公司在白电行业的合作力，并通过食物办理为手段向“设备+办事”的模式转型。本次非公开辟行股票方案决议的无效期为关于本次刊行方案的议案提交股东大会审议通过之日起12个月之内。关于非公开辟行股票预案修订环境申明的通知布告表决成果：同意8票，否决0票，弃权0票。鉴于公司拟对本次非公开辟行股票方案进行调整，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与四川长虹电器股份无限公司从头签订本和谈自两边代表人或授权代表签字并加盖各方公章后成立，并在以下前提均获得满足之日生效：按照四川长虹2015年1-9月份未经审计的财政演讲，截至2015年9月30日，四川长虹资产合计为58,455,080,745.09元，欠债为39,177,843,598.90元，股东权益合计为19,277,237,146.19元，此中归属于上市公司股东的所有者权益总额为13,577,021,668.58元。2015年1-9月，四川长虹实现停业收入45,958,383,343.43元，归属于上市公司股东的净利润-495,165,205.29元。4、中国证监会核准本次非公开辟行；关于公司调整非公开辟行股票方案的通知布告三、调整了本次非公开辟行股票刊行价钱及订价准绳原预案为：2016年3月6日召开的公司第八届董事会第十七次会议已审议通过《关于公司非公开辟行股票摊薄即期报答及填补办法（修订稿）的议案》，董事会将再次将该议案提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。由此给泛博投资者带来的未便敬请谅解。原和谈为：3、本人许诺不公司资产处置与履行职责无关的投资、消费勾当；表决成果：同意6票，回避2票，否决0票，弃权0票。合肥美菱股份无限公司董事会表决成果：同意8票，否决0票，弃权0票。证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱B 通知布告编号：2016-017中国是全球最大的家电出产国和消费国，在以互联网手艺立异引领的智能化、个性化需求新趋向带动下，通过鼎力推进互联网思维立异工作思和机制，鞭策互联网与制造业深度融合，成长智能制造，成为中国度电制造业转型升级的必然选择。公司的董事、高级办理人员将、勤奋地履行职责，公司和全体股东的权益。按照中国证监会相关对公司非公开辟行股票摊薄即期报答采纳的填补报答办法可以或许获得切实履行作出以下许诺：代表人：赵勇（1）刊行价钱及订价准绳的调整鉴于近期国内证券市场的变化环境，并连系公司的现实环境，为确保本次非公开辟行股票工作的成功进行，经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，对本次非公开辟行股票方案中的刊行价钱及订价准绳、刊行数量以及本次刊行决议无效期进行调整。二、对于本次非公开辟行摊薄即期报答的风险提醒最终刊行价钱将在取得中国证监会的刊行核准批文后，由甲方董事会按照股东大会的授权，按照相关法令、行规及其他规范性文件的及市场环境，并按照其他刊行对象申购报价的环境，遵照价钱优先等准绳，与甲方本次非公开辟行的保荐机构（主承销商）协商确定。如甲方股票在本次刊行订价基准日至刊行日期间发生除权、除息事项，刊行底价将作出响应调整。2、合肥美菱股份无限公司非公开辟行A股股票预案（修订稿）；按照四川长虹与公司签定的《附前提生效的非公开辟行股份认购和谈》，四川长虹拟认购本次刊行股份总数的24.88%，维持四川长虹及其分歧步履人长虹合计持股比例不变。公司非公开辟行A股股票的刊行价钱及刊行数量调整后，将对公司非公开辟行股票摊薄即期报答发生影响，公司需再次就本次非公开辟行股票事宜对即期报答摊薄的影响进行了阐发并提出具体的填补报答办法。因而公司召开2016年第一次姑且股东大会审议《关于公司非公开辟行股票摊薄即期报答及填补办法的议案》已无需要，故打消原定于2016年3月11日召开的2016年第一次姑且股东大会。订价准绳：甲方本次非公开辟行的订价基准日为甲方第八届董事会第十二次会议决议通知布告日。刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日甲方A股股票买卖均价的90%（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量），即刊行价钱不低于5.72元/股。三、联系关系买卖标的根基环境2、公司第八届董事会第十七次会议在审议该联系关系买卖事项时，联系关系董事回避表决，审议、决策法式合适《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《上市公司证券刊行办理法子》等法令律例及《公司章程》的相关。合肥美菱股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年11月18日、2015年12月22日召开的第八届董事会第十二次会议、2015年第二次姑且股东大会审议通过了关于非公开辟行A股股票的相关议案。目前，公司正在推进非公开辟行股票工作，鉴于近期国内证券市场的变化环境，并连系公司的现实环境，为确保本次非公开辟行股票工作的成功进行，经公司2016年3月6日召开的第八届董事会第十七会议审议通过，对本次非公开辟行股票方案中的刊行价钱及订价准绳、刊行数量以及本次刊行决议无效期进行调整。公司将在按期演讲中持续披露填补即期报答办法的完成环境及相关许诺主体许诺事项的履行环境。本次买卖完成后，四川长虹仍为公司控股股东。因而，本次联系关系买卖不会导致公司节制权发生变化。截至2016年2月29日，四川长虹与公司联系关系关系图如下：本次非公开辟行的订价基准日为公司第八届董事会第十七次会议决议通知布告日。刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日甲方A股股票买卖均价的90%（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量），即刊行价钱不低于4.76元/股。现调整为：按照《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》等相关：（一）认购数量5、届时所要求的任何其他核准、许可、授权或同意（若有）。若公司股票在本次刊行订价基准日至刊行日期间发生除权、除息事项，本次刊行价钱将进行响应调整。1、经公司股东大会核准，已同意公司控股股东四川长虹参与本次非公开辟行股票，四川长虹的参与表白其对本次非公开辟行股票募集资金投资项目成长前景的决心，以及对公司成长计谋和运营策略的支撑。按照近期国内证券市场的变化环境及公司的现实环境，公司拟对本次非公开辟行股票方案中的刊行价钱及订价准绳、刊行数量以及本次刊行决议无效期进行调整，我们同意公司与四川长虹按照非公开辟行股票方案的调整环境从头签订《附前提生效的非公开辟行股份认购和谈》，修订和谈中的“订价准绳及认购价钱”、“和谈成立”条目，其余条目连结不变。四川长虹认购公司非公开辟行A股股票的价钱客观、公允，合适中国证监会关于上市公司非公开辟行股份订价的相关，不具有损害公司及公司股东出格是中小股东好处的景象。同时，有益于加强投资者的决心。本次买卖完成后，四川长虹仍为公司控股股东。因而，本次联系关系买卖不会导致公司节制权发生变化。二、修订了本次非公开辟行股票相关事项的核准环境2、乙方已履行认购甲方本次非公开辟行股份的核准法式并获得核准；（二）订价准绳及认购价钱订价准绳：甲方本次非公开辟行的订价基准日为甲方第八届董事会第十七次会议决议通知布告日。刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日甲方A股股票买卖均价的90%（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量），即刊行价钱不低于4.76元/股。合肥美菱股份无限公司特此通知布告原预案为：原预案为：八、董事事前承认和看法表决成果：同意6票，回避2票，否决0票，弃权0票。本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。按照四川长虹与公司签定的《附前提生效的非公开辟行股份认购和谈》，四川长虹拟认购本次刊行股份总数的24.88%，维持四川长虹及其分歧步履人长虹合计持股比例不变。原预案为：本次非公开辟行股票数量不跨越329,831,933股（含本数），若公司股票在订价基准日至刊行日期间发生除权、除息事项的，本次非公开辟行股票的刊行数量将按照本次募集资金总额与除权除息后的刊行底价作响应调整。五、调整了本次非公开辟行股票方案决议的无效期4、审议通过《关于公司与四川长虹电器股份无限公司从头签订的议案》合肥美菱股份无限公司公司次要处置冰箱、冰柜、空调、洗衣机等白电产物研发、出产与发卖。目前，公司已构成了合肥、绵阳、中山和景德镇四大白电产物国内制造，以及巴基斯坦等国外冰箱（柜）、空调制造，具有冰箱、冰柜、空调等多条产物线。公司主导产物美菱冰箱是国度出口免验产物。（1）对原和谈“第1条认购股票”中“1.2 订价准绳及认购价钱”的点窜现点窜为：本次非公开辟行股票的订价基准日为公司第八届董事会第十二次会议决议通知布告日。本次非公开辟行的刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的90%（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量），即刊行价钱不低于5.72元/股。具体刊行价钱在公司取得刊行核准批文后，由公司董事会按照股东大会的授权，并根据市场环境以及刊行对象申购报价环境，遵照价钱优先等准绳，与本次刊行的保荐机构（主承销商）协商确定。合肥美菱股份无限公司董事会（一）实施“智能制造扶植项目”，扶植顺应互联网时代的冰箱（柜）智能出产系统和制造平台本次非公开辟行股票的订价基准日为公司第八届董事会第十二次会议决议通知布告日。本次非公开辟行的刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的90%（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量），即刊行价钱不低于5.72元/股。具体刊行价钱在公司取得刊行核准批文后，由公司董事会按照股东大会的授权，并根据市场环境以及刊行对象申购报价环境，遵照价钱优先等准绳，与本次刊行的保荐机构（主承销商）协商确定。近年来，环绕产物智能化、收集化，公司开辟了一系列智能冰箱及空调产物。具有行业内领先的智能及变频手艺，如：云图像识别手艺、人体形态手艺、近程节制手艺、0.1度变频手艺、食物办理手艺等。本次募投项目将充实操纵公司已有的手艺劣势和强大的研发能力。同时，跟着智能研发平台项目标实施，公司的研发能力将获得进一步的提拔。本和谈一经签订，两边均须严酷恪守，任何一方未能履行本和谈商定的权利或违反其在本和谈项下的任何陈述或，应向守约方承担违约义务。任何一方因违反本和谈给守约方形成丧失的，应承担补偿义务。8、审议通过《关于打消召开2016年第一次姑且股东大会的议案》一、刊行价钱及订价准绳的调整1、审议通过《关于公司合适非公开辟行股票前提的议案》为互联网时代的成长潮水，公司提出了“双三二心”计谋，此中“二心”指智能计谋，并率先推出全球首台“云图像识别”手艺产物—CHiQ冰箱，拉开了智能冰箱市场化普及序幕。同时，推出了基于“人体形态”手艺的CHiQ智能空调。颠末多年的成长，公司具有一支手艺纯熟、诚笃敬业、年富力强、精壮高效的手艺人员和出产工人步队，为公司家电财产稳健高效成长奠基了雄厚的手艺和人才根本。为充实阐扬公司人才劣势，提拔募投项目标运作效率，募投项目运转所需办理人员将以内部调岗、内部培育为主，并连系外部聘请的体例进行，以新项目办理人员的分析实力。响应的手艺人员、出产人员，也将从公司各对应部分、出产车间提前确定储蓄名额，放置有潜力、手艺好的员工，此外，公司还将按照募投项目标产物特点、办理模式和进展环境，制定细致的人员培育和聘请打算，相关人员可以或许成功上岗并胜任工作。本次非公开辟行股票数量不跨越274,475,524股（含本数），若公司股票在订价基准日至刊行日期间发生除权、除息事项的，本次非公开辟行股票的刊行数量将按照本次募集资金总额与除权除息后的刊行底价作响应调整。为互联网时代的成长潮水，早在2014年，美菱提出了“双三二心”计谋（“双三”即产物计谋、人才计谋、成本事先计谋三大焦点计谋和市场计谋、品牌计谋、国际化计谋三大主要计谋，“二心”即为智能化），并率先推出全球首台云图像识别手艺产物—CHiQ智能冰箱，以及基于“人体形态”手艺的CHiQ智能空调，拉开了智能产物市场化普及序幕。公司通过CHiQ系列落地产物，逐渐完美家庭互联网结构，加速家电智能化历程，将进一步带动中国度电办事升级。二、刊行数量的调整4、董事关于第八届董事会第十七次会议相关议案的看法；六、公司对本次非公开辟行股票摊薄即期报答采纳的办法按照四川长虹与公司签定的《附前提生效的非公开辟行股份认购和谈》，此中四川长虹拟认购本次刊行股份总数的24.88%，维持四川长虹及其分歧步履人长虹（）商业无限公司合计持股比例不变。综上，我们同意公司按照近期国内证券市场的变化环境及公司的现实环境，对本次非公开辟行股票方案的调整；同时，我们对公司调整非公开辟行股票方案所涉及联系关系买卖事项暗示同意；同意将相关议案提交公司股东大会审议。现修订为：乙方以现金认购甲方本次非公开辟行的A股股票。1、本次非公开辟行及本和谈获得了甲方董事会和股东大会的无效核准；证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱B 通知布告编号：2016-0151、经公司与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十七次会议决议；若公司股票在本次刊行订价基准日至刊行日期间发生除权、除息事项，本次刊行价钱将进行响应调整。5、本次会议的召开合适《公司法》及本公司章程等相关。七、调整了附前提生效的股份认购和谈摘要中的部门内容表决成果：同意8票，否决0票，弃权0票。现修订为：聪慧糊口项目所运营的生鲜产物市场容量大且前景好。公司通过制造个性化，选择适合本人的线，聚焦于区域化、本土化。公司旗下“美菱糊口”生鲜电商平台自2014年在绵阳、合肥两地试运转以来，营业进展成功。该项目团队已堆集丰硕的生鲜电商运营经验，为聪慧糊口营业开展打下结实根本。1、本次非公开辟行及本和谈获得了甲方董事会和股东大会的无效核准；1、以上第1、2、3、4、5、6、7项议案尚需提交公司股东大会审议，此中第2、3、4、5项议案需提交公司股东大会以出格决议审议核准，其他议案以通俗决议审议核准。公司股东大会召开时间另行通知。成立日期：1993年4月8日注册地址：绵阳市高新区绵兴东35号2016年3月6日，公司第八届董事会第十七次会议决议通过了《关于公司调整非公开辟行股票方案的议案》等相关议案，同意公司对本次非公开辟行股票方案中的刊行价钱及订价准绳、刊行数量以及本次刊行决议无效期进行调整。四、本次联系关系买卖的订价政策及订价根据按照中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管第3号——上市公司现金分红》（证监会通知布告〔2013〕43号）等以及《上市公司章程（2014年修订）》的，公司已修订《公司章程》，进一步明白了公司利润分派前提，完美了公司利润分派的决策法式和机制以及利润分派政策的调整准绳，强化了中小投资者权益保障机制。按照前述相关法令、律例及规范性文件的要求，并按照《公司章程》相关，分析考虑公司运营财政情况等要素，公司第八届董事会第十二次会议、2015年第二次姑且股东大会审议通过了《关于公司将来三年（2015年-2017年）股东报答规划的议案》。该规划明白了公司2015年-2017年分红报答规划的制定准绳和具体规划，通过制定将来三年的股东报答规划，成立对投资者持续、不变、科学的报答规划与机制，对利润分派做出轨制性放置，利润分派政策的持续性和不变性。将来，公司将严酷施行相关，在公司主停业务实现健康成长和经停业绩持续提振的过程中，赐与投资者持续不变的合理报答。为满足公司因营业规模不竭增加所发生的营运资金需求，公司拟将本次募集资金3亿元用于弥补流动资金，占本次募集资金总额的19.11%。同时，弥补流动资金能够在必然程度上降低公司的资产欠债程度，优化公司本钱布局。截至2015年9月30日，公司资产欠债率（归并报表）为65.77%，处于较高程度。本次募集资金到位后，公司的净资产将大幅添加，公司的资产欠债率将有所下降，公司本钱实力和抗风险能力将进一步加强，并为公司后续债权融资供给优良的保障。通过弥补流动资金，将无效降低公司的财政运营成本，缓解财政风险和运营压力，进一步提拔全体盈利程度，加强公司可持续成长能力。本次非公开辟行股票方案决议的无效期为关于本次调整后的刊行方案议案提交股东大会审议通过之日起12个月之内。公司调整后的非公开辟行股票方案尚需取得国有资产监视办理部分的审核批复，同时须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监视办理委员会核准。原方案为：四川长虹不参与询价，按照经上述订价准绳确定的最终刊行价钱认购股份。6、在测算公司本次非公开辟行后期末归属于上市公司股东的净资产和计较加权平均净资产收益率时，不考虑除本次刊行募集资金、2015年度现金分红之外的影响。（三）审议法式若公司股票在本次刊行订价基准日至刊行日期间发生除权、除息事项，本次刊行价钱将进行响应调整。2、乙方已履行认购本次非公开辟行股份的核准法式并获得核准；在上述范畴内，董事会提请股东大会授权董事会按照现实环境与保荐机构（主承销商）协商确定最终刊行数量。三、本次刊行决议无效期的调整本次非公开辟行股票方案决议的无效期为关于本次调整后的刊行方案议案提交股东大会审议通过之日起12个月之内。在上述范畴内，董事会提请股东大会授权董事会按照现实环境与保荐机构（主承销商）协商确定最终刊行数量。二〇一六年三月七日聪慧糊口项目依托公司强大的制造能力，在硬件及软件方面赐与聪慧糊口项目以全方位的支持。公司及部属子公司具有全温区系列储存冷链产物。跟着生鲜自提柜营业的快速成长，公司及部属子公司通过自主研发和出产线，曾经全面具备了生鲜自提柜的研发出产能力。前期“美菱糊口”生鲜电商平台APP已研发成功并不竭丰硕使用内容，且已获得必然数量的活跃用户。作为填补报答办法相关义务主体之一，本人若违反上述许诺或拒不履行上述许诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券买卖所等证券监管机构按照其制定或发布的相关、法则，对本人作出相关惩罚或采纳相关办理办法。”（二）与本公司的联系关系关系图在上述范畴内，董事会提请股东大会授权董事会按照现实环境与保荐机构（主承销商）协商确定最终刊行数量。2、深交所要求的其他文件。三、所涉及议案的后续处置4、本人许诺由董事会或薪酬与查核委员会制定的薪酬轨制与公司填补报答办法的施行环境相挂钩；五、公司处置募投项目在人员、手艺、市场等方面的储蓄环境面对以优势险和挑战，公司拟采纳以下改良办法：公司将时代趋向，以本身的家电产物为焦点，加速产物布局转型升级，不竭向高端产物转型、向智能化产物转型、向世界级分析家电企业转型，加强公司产物的持续盈利能力，实现公司盈利程度的稳步提拔。跟着募投项目标实施，将进一步提拔公司在白电行业的焦点合作劣势。为进一步优化营业布局，制造“设备+办事”双轮驱动的营业态势，公司拟通过聪慧糊口项目标设备，从冰箱设备供给商向家庭食物办理处理方案供给商转型，实现公司从低频次发卖硬件高频次售卖办事，构成“硬件+办事”的双增加引擎，带动公司盈利模式的转型升级。本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。关于打消召开2016年第一次姑且股东大会的通知布告现修订为：原方案为：按照四川长虹2014年度经审计的财政演讲，截至2014年12月31日，四川长虹资产合计为60,224,606,913.98元，欠债合计为40,772,188,981.04元，股东权益合计为19,452,417,932.94元，此中归属于上市公司股东的所有者权益总额为14,052,115,223.65元；2014年度，四川长虹实现停业收入59,503,900,596.63元，归属于上市公司股东的净利润58,857,812.40元。（二）订价准绳及认购价钱本次非公开辟行股票的订价基准日为公司第八届董事会第十七次会议决议通知布告日。本次非公开辟行的刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的90%（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量），即刊行价钱不低于4.76元/股。具体刊行价钱在公司取得刊行核准批文后，由公司董事会按照股东大会的授权，并根据市场环境以及刊行对象申购报价环境，遵照价钱优先等准绳，与本次刊行的保荐机构（主承销商）协商确定。2、会议于2016年3月6日以通信体例召开。（一）公司现有营业板块运营情况及成长态势（二）订价准绳及认购价钱基于上述假设的前提下，本次非公开辟行摊薄即期报答对公司次要财政目标的影响对好比下：现修订为：买卖对方名称：四川长虹电器股份无限公司公司将进一步成立电商平台、ERP系统、领取系统、运营办理系统等后台支撑系统，以及开辟Web、App、微信号、导购机、Foodtube智能购物硬件等用户间接接触的产物。特此通知布告按照深交所《股票上市法则》的相关，本次买卖形成了联系关系买卖，联系关系董事刘体斌、寇化梦审议该项议案时回避表决。公司董事干胜道先生、任佳先生、应金先生对董事会供给的相关材料进行了核阅，事前承认本次联系关系买卖，同意提交董事会审议，并对本次联系关系买卖出具了看法：2、本人许诺对职务消费行为进行束缚；6、深交所要求的其它文件。3、未考虑非公开辟行加权平均净资产收益率=当期归属于母公司股东的净利润÷（期初归属于母公司股东的净资产+当期归属于母公司股东的净利润÷2-本期现金分红×分红月份次月至岁暮的月份数÷12）；本和谈自两边代表人或授权代表签字并加盖各方公章后成立，两边前期于2015年11月18日签订的《附前提生效的非公开辟行股份认购和谈》同时终止，并在以下前提均获得满足之日生效：5、届时所要求的任何其他核准、许可、授权或同意（若有）。四、调整了本次非公开辟行股票刊行数量第八届董事会第十七次会议决议通知布告因该议案涉及公司控股股东四川长虹拟以现金体例认购本次非公开辟行股票，联系关系董事刘体斌先生、寇化梦先生对该事项回避表决。（二）实施“智能研发能力扶植及智能家电手艺新产物开辟项目”，扶植智能研发平台，提拔智能家电新产物开辟能力，构成快速响应市场需求的研发系统受国内宏观经济下滑影响，家电行业市场呈现萎缩，冰箱（柜）及空调等白电行业市场呈现大幅下滑。行业品牌合作进一步加剧，产物升级转型趋向较着，智能、变频、大容积逐步成为市场支流。别的，在“新常态”的经济形势下，中国度电行业受房地产市场萎缩、国内市场方面需求低迷等要素影响，内销继续呈现震动筑底态势。同时，陪伴互联网时代的到来，新的贸易模式、新的产物形态屡见不鲜，行业性增加趋向愈发较着，合作进一步加剧，家电行业的次要合作者曾经从本来的保守家电企业延展到互联网企业。3、审议通过《关于公司非公开辟行A股股票预案（修订稿）的议案》公司主停业务为冰箱、冰柜、空调、洗衣机、小家电等家电产物研发、出产与发卖。近年来，公司鼎力实施智能计谋，推出CHiQ系列智能冰箱、智能空调。在冰箱方面，环绕焦点手艺（智能、变频、节能和风冷），制造焦点合作力,并推出“云图像识别”手艺的CHiQ冰箱、0.1℃变频系列冰箱，倡议冰箱变频普及步履，变频冰箱占比大幅度提拔。在空调方面，以人体形态焦点手艺从头定义智能空调，获得行业高度关心和承认。在空调变频手艺平台方面，加快研发低成本单芯片一体板以及初步完成节能领跑各规格手艺平台结构，全系列柱状柜机以及S平台挂机系列新产物连续批量上市，完美成空调产物中高端结构。在深冷手艺方面，公司自主设想研发了超低温冷库，采用夹杂工质单级油润滑制冷手艺，机能居于领先程度；触摸屏节制系统的超低温冰箱在市场得以全面承认。3、市场储蓄本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。（三）联系关系方的财政数据本和谈自两边代表人或授权代表签字并加盖各方公章后成立。两边前期于2015年11月18日签订的《附前提生效的非公开辟行股份认购和谈》同时终止。6、审议通过《关于提请股东大会耽误授权董事会全权打点本次非公开辟行A股股票相关事宜无效期的议案》二〇一六年三月七日（一）智能制造扶植项目、智能研发能力扶植及智能家电手艺新产物开辟项目在人员、手艺、市场等方面的储蓄环境合肥美菱股份无限公司1、打消的股东大会的类型和届次：2016年第一次姑且股东大会该项目针对互联网趋向下家电企业由大规模出产向大规模定制转型的需求，以报酬核心，通过对冰箱（柜）制造过程出产线的升级、设备消息采集尺度化、节制层及施行层系统的导入使用、平台系统的完美及模块扩充等，达到人、设备及办事的智能协同，实现制造过程主动化、可视化、消息化。同时，通过扶植“传感器”收集，数据接口，为消费者供给产物小我定制消息接入办事，建立家电产物离散制造和个性化定制相连系的新贸易模式。四川长虹不参与询价，按照经上述订价准绳确定的最终刊行价钱认购股份。本次非公开辟行股票方案曾经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。按照相关法令、律例和规范性文件的，本次非公开辟行股票方案尚需取得国有资产监视办理部分及有权商务主管部分的审核批复，同时须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监视办理委员会核准。截至本预案通知布告日，公司总股本为763,739,205股，公司控股股东四川长虹及其分歧步履人长虹合计持有本公司股份189,994,153股（合计持股比例为24.88%），此中四川长虹持有公司A股股份164,828,330股（持股比例为21.58%），长虹持有本公司B股股份25,165,823股（持股比例为3.30%）。本次非公开辟行股票数量不跨越274,475,524股（含本数），此中控股股东四川长虹为连结其与分歧步履人长虹合计持股比例24.88%不变，四川长虹拟认购本次刊行股份总数的24.88%。因而，本次刊行完成后，四川长虹仍为公司控股股东。本次非公开辟行不会导致公司节制权发生变化。连系上述环境，按照《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者权益工作的看法》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步推进本钱市场健康成长的若干看法》（国发[2014]17号）及中国证监会《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答相关事项的指点看法》(证监会通知布告[2015]31号)等文件的相关，公司再次就本次非公开辟行股票事宜对即期报答摊薄的影响进行了阐发并提出了具体的填补报答办法，相关主体对公司填补报答办法可以或许获得切实履行也作出了许诺，具体如下：本次非公开辟行旨在把握市场有益机会，加速落实公司智能计谋，推进公司转型升级，驱逐行业合作新款式，提拔公司分析盈利能力，实现本身持续不变成长。基于对本次募集资金利用的优良预期，四川长虹与本公司签订《附前提生效的非公开辟行股份认购和谈》，其认购公司本次非公开辟行A股股票，能够连结其与其分歧步履人长虹合计持股比例24.88%不变，维持对本公司的控股权，以支撑公司进一步可持续成长。现修订为：1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十七次会议决议；4、中国证监会核准本次非公开辟行；（七）生效前提合肥美菱股份无限公司注：上表中相关财政目标的计较公式如下：在上述范畴内，董事会提请股东大会授权董事会按照现实环境与保荐机构（主承销商）协商确定最终刊行数量。本次非公开辟行股票的订价基准日为公司第八届董事会第十七次会议决议通知布告日。本次非公开辟行的刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的90%（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量），即刊行价钱不低于4.76元/股。具体刊行价钱在公司取得刊行核准批文后，由公司董事会按照股东大会的授权，并根据市场环境以及刊行对象申购报价环境，遵照价钱优先等准绳，与本次刊行的保荐机构（主承销商）协商确定。（四）领取体例二、打消缘由7、在测算公司本次非公开辟行后期末总股本和计较根基每股收益时，仅考虑本次非公开辟行对总股本的影响，不考虑其他可能发生的股权变更事宜。1、加强募集资金的办理和使用，确保募集资金利用的合规（七）生效前提一、打消股东大会的相关环境（一）次要假设前提及测算申明经公司2016年2月23日召开的第八届董事会第十六次会议决议通过，原定于2016年3月11日召开2016年第一次姑且股东大会，审议《关于公司非公开辟行股票摊薄即期报答及填补办法的议案》一项议案。现因为近期国内证券市场的变化环境，并连系公司的现实环境，为确保本次非公开辟行股票工作的成功进行，公司拟对本次非公开辟行股票方案中的刊行价钱及订价准绳、刊行数量以及本次刊行决议无效期进行调整。本次对刊行价钱及刊行数量调整后，将对公司非公开辟行股票摊薄即期报答发生影响，因而公司召开2016年第一次姑且股东大会审议《关于公司非公开辟行股票摊薄即期报答及填补办法的议案》已无需要，同意打消公司原定于2016年3月11日召开的2016年第一次姑且股东大会。2、考虑非公开辟行根基每股收益=当期归属于母公司股东的净利润÷（刊行前总股本+本次新增刊行股份数×刊行月份次月至岁暮的月份数÷12）；公司选择本次融资旨在把握市场有益机会，加速落实公司智能计谋，推进公司转型升级，驱逐行业合作新款式，提拔公司分析盈利能力，实现本身持续、不变、健康成长。同时，积极摸索互联网手艺深切成长下的家电企业转型升级的新径，在提拔公司产物合作力的同时，寻求持续增值办事收入的新模式，实现公司从低频次发卖硬件高频次售卖办事，构成“硬件+办事”的双增加引擎，从而最终回馈泛博中小股东。2016年2月23日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于召开2016年第一次姑且股东大会的议案》，定于2016年3月11日召开2016年第一次姑且股东大会，并于2016年2月24日对外通知布告了《关于召开2016年第一次姑且股东大会的通知》，会议将审议《关于公司非公开辟行股票摊薄即期报答及填补办法的议案》一项议案。1、本次非公开辟行及本和谈获得了甲方董事会和股东大会的无效核准；现点窜为：本次募集资金投资项目与公司的现有营业及将来成长方针具有较强的相关性，是落实公司智能计谋，培育公司新的增加点的主要内容。细致内容请拜见公司同日在指定消息披露披露的《合肥美菱股份无限公司关于非公开辟行股票摊薄即期报答及填补办法（修订稿）的通知布告》若公司股票在本次刊行订价基准日至刊行日期间发生除权、除息事项，本次刊行价钱将进行响应调整。（六）违约义务2016年1月1日至2016年3月5日，本公司与四川长虹及其控股子公司（不含华意压缩机股份无限公司）发生采办或发卖商品；采购或发卖塑料成品、包装箱、门壳、冷板、空调等产物；采购或发卖工程设备、维备件、模具等；接管或供给劳务；接管或供给燃料、动力；租赁营业；采购软件办事；外包国内产成品物流营业；外包国内产物售后办事；供给设想办事等买卖金额约50,258.85万元（不含税）。原方案为：本次非公开辟行股票的订价基准日为公司第八届董事会第十七次会议决议通知布告日。本次非公开辟行的刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的90%（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量），即刊行价钱不低于4.76元/股。具体刊行价钱在公司取得刊行核准批文后，由公司董事会按照股东大会的授权，并根据市场环境以及刊行对象申购报价环境，遵照价钱优先等准绳，与本次刊行的保荐机构（主承销商）协商确定。除上述点窜外，其余条目连结不变。七、公司董事、高级办理人员关于填补报答办法可以或许获得切实履行的许诺企业类型：其他股份无限公司（上市）本次非公开辟行股票数量不跨越274,475,524股（含本数），若公司股票在订价基准日至刊行日期间发生除权、除息事项的，本次非公开辟行股票的刊行数量将按照本次募集资金总额与除权除息后的刊行底价作响应调整。3、国有资产监视办理部分核准甲方本次非公开辟行方案并同意乙方认购甲方本次非公开辟行的股份；本次非公开辟行股票数量不跨越329,831,933股（含本数），若公司股票在订价基准日至刊行日期间发生除权、除息事项的，本次非公开辟行股票的刊行数量将按照本次募集资金总额与除权除息后的刊行底价作响应调整。（二）联系关系关系特此通知布告本次非公开辟行股票完成后，跟着募集资金到位，公司的股本及净资产规模将响应增加。因为募集资金项目有必然的扶植周期，且项目建成投产并发生效益需要必然的时间过程，在公司总股本和净资产均添加的环境下，若是募集资金到位昔时公司净利润不克不及连结响应的幅度增加，公司的每股收益和净资产收益率等目标存鄙人降的风险。特此提示投资者关心本次非公开辟行股票可能摊薄即期报答的风险。四川长虹不参与询价，按照经上述订价准绳确定的最终刊行价钱认购股份。四川长虹不参与公司本次非公开辟行股票询价过程中的报价，按照经上述订价准绳确定的最终刊行价钱认购股份。现调整为：特此通知布告（五）限售期乙方不参与甲方本次非公开辟行股票询价过程中的报价，按照经上述订价准绳确定的最终刊行价钱认购股份。5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人许诺拟发布的公司股权激励的行权前提与公司填补报答办法的施行环境相挂钩；8、扣除非经常性损益对净利润、净资产的影响。1、以下关于本次非公开辟行后公司次要财政目标环境描述不形成公司的盈利预测或分红许诺，同时公司制定的填补报答具体办法不等于对公司将来利润做出，投资者不该据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而形成任何丧失的，公司不承担补偿义务。（2）刊行数量的调整证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱B 通知布告编号：2016-018在上述范畴内，董事会提请股东大会授权董事会按照现实环境与保荐机构（主承销商）协商确定最终刊行数量。本次非公开辟行股票的订价基准日为公司第八届董事会第十二次会议决议通知布告日。本次非公开辟行的刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的90%（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量），即刊行价钱不低于5.72元/股。具体刊行价钱在公司取得刊行核准批文后，由公司董事会按照股东大会的授权，并根据市场环境以及刊行对象申购报价环境，遵照价钱优先等准绳，与本次刊行的保荐机构（主承销商）协商确定。2、乙方已履行认购本次非公开辟行股份的核准法式并获得核准；4、考虑非公开辟行加权平均净资产收益率=当期归属于母公司股东的净利润÷（期初归属于母公司股东的净资产+当期归属于母公司股东的净利润÷2-本期现金分红×分红月份次月至岁暮的月份数÷12+本次刊行募集资金总额×刊行月份次月至岁暮的月份数÷12）。订价准绳：甲方本次非公开辟行的订价基准日为甲方第八届董事会第十七次会议决议通知布告日。刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日甲方A股股票买卖均价的90%（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量），即刊行价钱不低于4.76元/股。合肥美菱股份无限公司董事会（2）对原和谈“第11条合同成立、生效及其他”中和谈成立条目的点窜一、联系关系买卖概述1、未考虑非公开辟行根基每股收益=当期归属于母公司股东的净利润÷刊行前总股本；按照近期国内证券市场的变化环境，并连系公司的现实环境，为确保本次非公开辟行股票工作的成功进行，经公司2016年3月6日召开第八届董事会第十七次会议审议通过，同意公司对本次非公开辟行股票方案中的刊行价钱及订价准绳、刊行数量以及本次刊行决议无效期进行调整。按照调整后的非公开辟行股票方案，公司对已编制并对外披露的《合肥美菱股份无限公司非公开辟行A股股票预案》进行修订，现将上述预案的修订环境通知布告如下：本次非公开辟行股票方案决议的无效期为关于本次刊行方案的议案提交股东大会审议通过之日起12个月之内。证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱B 通知布告编号：2016-019（三）提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提拔公司经停业绩的具体办法（二）聪慧糊口项目在人员、手艺、市场等方面的储蓄环境本次募集资金拟用于扶植智能制造扶植项目、智能研发能力扶植及智能家电手艺新产物开辟项目、聪慧糊口项目以及弥补流动资金，系实施公司智能计谋的主要内容。一方面，通过智能制造和智能研发能力扶植项目，将研发资本构成一个无机的全体，实现协同办理，支持研发团队的快速响应、火速开辟，以应对互联网时代日新月异的手艺更迭，为市场供给有合作力的差同化产物，提高用户对产物的认同度。另一方面，通过聪慧糊口项目标设备，从冰箱设备供给商向家庭食物办理处理方案供给商转型，通过食物办理为手段向“设备+办事”的模式转型，寻求新的盈利模式。按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券刊行办理法子》等法令、律例的具体，对照上市公司非公开辟行股票的相关资历、前提的具体要求，公司董事会对公司现实环境及相关事项进行逐项核查后，认为公司仍然合适非公开辟行股票的前提。乙方不参与甲方本次非公开辟行股票询价过程中的报价，按照经上述订价准绳确定的最终刊行价钱认购股份。四川长虹不参与询价，按照经上述订价准绳确定的最终刊行价钱认购股份。五、联系关系买卖和谈的次要内容本项目定位于聪慧社区下的美菱聪慧糊口，环绕“社区”、“生鲜”、“O2O”等环节要素，以社区“智能生鲜自提柜”为切入点，扶植美菱聪慧糊口平台，开展O2O社区生鲜营业，为用户供给生鲜等日常食物的发卖及配送办事。操纵生鲜“刚需、高频、市场大”的特点导入用户流量，逐渐制造美菱聪慧糊口O2O平台，一方面鞭策社会构成线上采办、线验和提货的消费习惯，带动公司硬件发卖，并将硬件发卖从“家庭”拓展至“社区”，寻求硬件发卖的利润增加点；另一方面，通过扶植式的O2O平台，供给尺度产物，或有品牌的非标产物，整合区域及全国品牌企业入驻体例运营，最终将美菱聪慧糊口项目制造为聪慧糊口O2O办事平台，实现公司从低频次发卖硬件高频次售卖办事，构成“硬件+办事”的双增加引擎，带动公司盈利模式的转型升级。（一）买卖环境公司于2015年11月18日、2015年12月22日召开的第八届董事会第十二次会议、2015年第二次姑且股东大会审议通过了《关于公司非公开辟行股票方案的议案》，连系近期国内证券市场的变化环境及公司的现实情况，为确保本次非公开辟行股票工作的成功进行，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司非公开辟行股票实施细则》等相关法令、律例的，经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，同意公司对本次非公开辟行股票方案中的刊行价钱及订价准绳、刊行数量以及本次刊行决议无效期进行调整，其他内容连结不变。具体调整如下：（四）弥补流动资金3、国有资产监视办理部分核准甲方本次非公开辟行方案并同意乙方认购甲方本次非公开辟行的股份；按照《关于公司调整非公开辟行股票方案的议案》的相关内容，同意响应修订《合肥美菱股份无限公司非公开辟行A股股票预案》。公司将严酷按照上述，办理本次募集的资金，募集资金按照商定用处合理规范的利用，防备募集资金利用的潜在风险。按照《募集资金办理轨制》和公司董事会的决议，本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中；并成立募集资金三方监管轨制，由保荐机构、存管银行、公司配合监管募集资金利用，保荐机构按期对募集资金利用环境进行查抄；同时，公司按期对募集资金进行内部审计、外部审计机构鉴证，并共同监管银行和保荐机构对募集资金利用的查抄和监视。关于非公开辟行股票摊薄即期报答及填补办法3、严酷施行现金分红政策，强化投资者报答机制表决成果：同意8票，否决0票，弃权0票。公司通过CHiQ系列落地产物，逐渐完美家庭互联网结构，加速家电产物智能化历程。本次募投项目将进一步落实公司智能化成长计谋，同时，本次募投项目具备优良的行业成长前景和市场需求空间。公司对本次非公开辟行股票方案中的刊行价钱及订价准绳、刊行数量以及本次刊行决议无效期进行调整后，公司（和谈甲方）与四川长虹（和谈乙方）于2016年3月6日从头签订了《附前提生效的非公开辟行股份认购和谈》，次要内容如下：截至2016年2月29日，四川长虹及其分歧步履人长虹（）商业无限公司合计持有本公司189,994,153股股份，占本公司总股本的24.88%，为本公司控股股东，此中四川长虹间接持有本公司A股股份164,828,330股，占总股本的21.58%，长虹持有本公司B股股份25,165,823股，占本公司总股本的3.30%。公司对本次非公开辟行股票方案中的刊行价钱及订价准绳、刊行数量以及本次刊行决议无效期进行调整后，公司（和谈甲方）与四川长虹（和谈乙方）于2016年3月6日从头签订了《附前提生效的非公开辟行股份认购和谈》，次要内容如下：（二）对公司次要财政目标的影响表决成果：同意6票，回避2票，否决0票，弃权0票。■细致内容请拜见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份无限公司非公开辟行A股股票预案（修订稿）》。公司董事会同意提请公司股东大会耽误授权公司董事会全权打点与本次非公开辟行A股股票相关的全数事项的无效期，即无效期耽误为关于本次调整后的刊行方案议案提交股东大会审议通过之日起12个月内，具体授权内容不变。（三）认购体例4、会议由董事长刘体斌先生掌管，董事李伟先生、寇化梦先生、吴定刚先生、高健先生、干胜道先生、任佳先生、应金先生以通信表决体例出席了本次董事会。二、联系关系方根基环境注册本钱：461,624.4222万元订价准绳：甲方本次非公开辟行的订价基准日为甲方第八届董事会第十七次会议决议通知布告日。刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日甲方A股股票买卖均价的90%（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量），即刊行价钱不低于4.76元/股。乙方不参与甲方本次非公开辟行股票询价过程中的报价，按照经上述订价准绳确定的最终刊行价钱认购股份。（三）实施“聪慧糊口项目”，以“智能生鲜自提柜”为切入点，扶植美菱聪慧糊口平台，开展O2O社区生鲜营业，摸索家电企业办事增值新模式本次非公开辟行股票方案决议的无效期为关于本次调整后的刊行方案议案提交股东大会审议通过之日起12个月之内。细致内容请拜见公司同日在指定消息披露披露的《合肥美菱股份无限公司关于从头签订六、联系关系买卖目标和对本公司的影响现调整为：若公司股票在本次刊行订价基准日至刊行日期间发生除权、除息事项，本次刊行价钱将进行响应调整。3、国有资产监视办理部分核准甲方本次非公开辟行方案并同意乙方认购甲方本次非公开辟行的股份；截至本预案通知布告日，公司总股本为763,739,205股，公司控股股东四川长虹及其分歧步履人长虹合计持有本公司股份189,994,153股（合计持股比例为24.88%），此中四川长虹持有公司A股股份164,828,330股（持股比例为21.58%），长虹持有本公司B股股份25,165,823股（持股比例为3.30%）。本次非公开辟行股票数量不跨越329,831,933股（含本数），此中控股股东四川长虹为连结其与分歧步履人长虹合计持股比例24.88%不变，四川长虹拟认购本次刊行股份总数的24.88%。因而，本次刊行完成后，四川长虹仍为公司控股股东。本次非公开辟行不会导致公司节制权发生变化。原方案为：1、人员储蓄若公司股票在本次刊行订价基准日至刊行日期间发生除权、除息事项，本次刊行价钱将进行响应调整。本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。按照《中华人民国公司法》、《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司非公开辟行股票实施细则》及《深圳证券买卖所股票上市法则（2014年修订）》等法令律例和规范性文件的，本次联系关系买卖事项经公司董事会决议通事后，尚需取得国有资产监视办理部分的审核批复，同时须经公司股东大会审议通过（表决时联系关系股东需回避表决），并报中国证券监视办理委员会核准。原预案为：（3）本次刊行决议无效期的调整一、修订了原预案“释义”中部门内容现修订为：4、中国证监会核准本次非公开辟行；本和谈自两边代表人或授权代表签字并加盖各方公章后成立。该议案曾经公司董事事前承认并颁发看法，联系关系董事刘体斌先生、寇化梦先生对该事项回避表决。1、合肥美菱股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2016年3月4日以电子邮件体例送达全体董事。运营范畴：家用电器、汽车电器、电子产物及零配件、通信设备、照明设备、家居产物、计较机及其他电子设备、电子电工机械公用设备、电器机械及器材、电池系列产物、电子医疗产物、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字产物、金属成品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制造、发卖和维修，衡宇及设备租赁，包装产物及手艺办事，公运输，仓储及装卸搬运，集成电与软件开辟及发卖、办事，企业办理征询与办事，高科技项目投资及国度答应的其他投资营业，房地产开辟与运营，衡宇建筑工程施工，烧毁电器、电子产物收受接管及处置，消息手艺办事，财政征询办事，化工原料及产物（不含化学品）、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵重金属、汽车零配件、电子元器件的发卖及相出口营业。本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。该议案曾经公司董事事前承认并颁发看法，联系关系董事刘体斌先生、寇化梦先生对该事项回避表决。按照近期国内证券市场的变化环境，并连系公司的现实环境，为确保公司本次非公开辟行股票工作的成功进行，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司非公开辟行股票实施细则》等相关法令、律例的，同意公司对第八届董事会第十二次会议、2015年第二次姑且股东大会审议通过的非公开辟行股票方案中的刊行价钱及订价准绳、刊行数量进行调整，同时耽误原非公开辟行股票方案中的“本次刊行决议无效期”，其他内容连结不变，具体内容如下：乙方许诺，其按本和谈认购的甲方本次向其非公开辟行的A股股票自本次非公开辟行竣事之日起三十六（36）个月内不得让渡。乙方应按照合用法令的相关和中国证监会、深交所的相关要求，就认购股份出具相关锁定许诺（如需），并共同甲方在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司打点相关股份锁定事宜。上述锁按期满后，乙方按照本和谈的在甲方本次非公开辟行中认购的股份的让渡和买卖按照届时无效的合用法令的相关和中国证监会、深交所的相关要求打点非公开辟行股份解除限售相关事项。公司已按照《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司监管第2号—上市公司募集资金办理和利用的监管要求》以及《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作》（2015年修订）等法令律例、规范性文件及《公司章程》的全面修订了《募集资金办理轨制》。原方案为：5、本测算未考虑本次刊行募集资金到账后，对公司出产运营、财政情况（如财政费用、投资收益）等影响。按照《关于公司调整非公开辟行股票方案的议案》的相关内容，同意公司（和谈甲方）与四川长虹（和谈乙方）从头签订《附前提生效的非公开辟行股份认购和谈》。新和谈与原和谈比拟，点窜内容如下：一、董事会会议召开环境■三、公司董事会选择本次融资的需要性和合六、调整了本次刊行能否导致公司节制权发生变化的部门内容合肥美菱股份无限公司董事会2、本通知布告涉及到的2015年度财政数据为公司财政部分初步测算的成果，未经审计。公司2015年度具体财政数据以公司发布的经会计师事务所审计的2015年年度财政演讲数据为准，请泛博投资者留意投资风险。关于从头签订《附前提生效的非公开辟行股份最终刊行价钱将在取得中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）的刊行核准批文后，由甲方董事会按照股东大会的授权，按照相关法令、行规及其他规范性文件的及市场环境，并按照刊行对象申购报价的环境，遵照价钱优先等准绳，与甲方本次非公开辟行的保荐机构（主承销商）协商确定。如甲方股票在本次刊行订价基准日至刊行日期间发生除权、除息事项，刊行底价将作出响应调整。表决成果：同意6票，回避2票，否决0票，弃权0票。本次联系关系买卖已获本公司第八届董事会第十七次会议审议通过，联系关系董事刘体斌先生、寇化梦先生回避表决。本公司董事对该联系关系买卖事项出具了同意提交董事会会议审议的事前承认看法，并颁发了同意上述联系关系买卖事项的看法。本次联系关系买卖不形成《上市公司严重资产重组办理法子》的严重资产重组，无需颠末相关部分核准。原和谈11.1条目为：最终刊行价钱将在取得中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）的刊行核准批文后，由甲方董事会按照股东大会的授权，按照相关法令、行规及其他规范性文件的及市场环境，并按照其他刊行对象申购报价的环境，遵照价钱优先等准绳，与甲方本次非公开辟行的保荐机构（主承销商）协商确定。如甲方股票在本次刊行订价基准日至刊行日期间发生除权、除息事项，刊行底价将作出响应调整。“1、本人许诺不无偿或以不公允前提向其他单元或者小我输送好处，也不采用其他体例损害公司好处；按照四川长虹与公司签定的《附前提生效的非公开辟行股份认购和谈》，此中四川长虹拟认购本次刊行股份总数的24.88%，维持四川长虹及其分歧步履人长虹（）商业无限公司合计持股比例不变。5、公司与四川长虹从头签订的《附前提生效的非公开辟行股份认购和谈》；本项目采用深度整合的O2O体例，以线下为主，打通从种植到用户餐桌的全流程，深度切入采购、仓储、配送等环节，比平台模式更不变，投入和风险更可控。乙方不成撤销地同意在本和谈所列生效前提均获得满足且收到甲方及其本次非公开辟行的保荐机构（主承销商）发出的《缴款通知书》之日起三个工作日内，将其认购甲方本次向其非公开辟行A股股票的认购价款（以下简称“认购价款”）足额一次性划入保荐机构（主承销商）为本次非公开辟行所特地开立的账户中，在会计师事务所完成验资并扣除相关费用后，再行划入甲方的募集资金专项存储账户中。合肥美菱股份无限公司董事会公司将另行发出股东大会通知审议《关于公司非公开辟行股票摊薄即期报答及填补办法（修订稿）的议案》。（修订稿）的通知布告除本合同还有商定外，乙方无事由终止或解除本合同，或在合同生效后按本合同商定领取认购资金的，需补偿给甲方形成的全数间接和间接丧失。7、审议通过《关于公司非公开辟行股票摊薄即期报答及填补办法（修订稿）的议案》最终刊行价钱将在取得中国证监会的刊行核准批文后，由甲方董事会按照股东大会的授权，按照相关法令、行规及其他规范性文件的及市场环境，并按照其他刊行对象申购报价的环境，遵照价钱优先等准绳，与甲方本次非公开辟行的保荐机构（主承销商）协商确定。如甲方股票在本次刊行订价基准日至刊行日期间发生除权、除息事项，刊行底价将作出响应调整。表决成果：同意6票，回避2票，否决0票，弃权0票。（七）生效前提合肥美菱股份无限公司现调整为：出格提醒：合肥美菱股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次调整非公开辟行A股股票方案中的刊行价钱及订价准绳、刊行数量以及本次刊行决议无效期后，尚需取得国有资产监视办理部分的审核批复，同时须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监视办理委员会核准。公司本次非公开辟行可否取得相关核准或核准，以及最终取得核准或核准的时间具有必然不确定性。2、手艺储蓄八、关于本次非公开辟行股票摊薄即期报答及填补办法的审议法式2、加速公司转型升级，推进主业成长，加强盈利能力为本次募集资金无效利用、无效防备股东即期报答被摊薄的风险和提高公司将来的持续报答能力，本次非公开辟行股票完成后，公司将通过加速募投项目投资进度、加大市场开辟力度、勤奋提高发卖收入、提高办理程度、提拔公司运转效率，增厚将来收益，以降低本次刊行摊薄股东即期报答的影响。公司拟采纳的具体办法如下：九、备查文件目次证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱B 通知布告编号：2016-014公司原非公开辟行股票方案经公司2015年11月18日、2015年12月22日召开的第八届董事会第十二次会议、2015年第二次姑且股东大会决议通过，同意公司拟向包罗公司控股股东四川长虹电器股份无限公司（以下简称“四川长虹”）在内的不跨越10名（含10名）特定对象非公开辟行人民币通俗股（A股）股票，拟募集资金总额不跨越157,000万元（含本数）。扣除刊行费用后，所募资金拟投入本公司智能制造扶植项目、智能研发能力扶植及智能家电手艺新产物开辟项目、聪慧糊口项目及弥补流动资金。公司与四川长虹于2015年11月18日签订了《附前提生效的非公开辟行股份认购和谈》，细致内容请拜见公司2015年11月19日在指定消息披露上披露的《合肥美菱股份无限公司非公开辟行A股股票暨联系关系买卖的通知布告》。

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